证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号：2025-093
债券代码：113677 债券简称：华懋转债
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
关于董事会秘书离任暨聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
近日，华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
收到董事会秘书肖剑波先生的书面辞任报告。因工作调整，肖剑波先生不再担任
公司董事会秘书职务。肖剑波先生辞任后继续担任公司财务负责人职务，现将具
体情况公告如下：
一、提前离任的基本情况
是否继续在 是否存在
具体职
离任职 原定任期 上市公司及 未履行完
姓名 离任时间 离任原因 务（如适
务 到期日 其控股子公 毕的公开
用）
司任职 承诺
董事会 2025 年 9 2026 年 11 财务负
肖剑波 工作调整 是 是
秘书 月 29 日 月 14 日 责人
二、离任对公司的影响
根据《中华人民共和国公司法》《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章
程》等相关规定，肖剑波先生关于董事会秘书的辞任报告自送达董事会之日起生
效，其辞任不会对公司的正常运作及经营管理产生影响。截至本报告披露日，肖
剑波先生持有本公司股份 632,030 股。
肖剑波先生不存在应当履行而未履行的承诺，且将继续遵守《上海证券交易
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
所股票上市规则》
等相关法律法规及其在公司公告《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易草案》时所作的相关承诺。
肖剑波先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间为
公司规范运作和高质量发展所做出的贡献表示衷心感谢！
三、董事会秘书的聘任情况
公司于 2025 年 9 月 29 日召开 2025 年第七次临时董事会会议，审议通过了
《关于聘任臧琨先生为公司董事会秘书的议案》，经公司董事长提名及董事会提
名委员会审查通过，董事会同意聘任臧琨先生（简历附后）担任公司董事会秘书，
任期自董事会聘任之日起至本届董事会任期届满之日止。
臧琨先生具备上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其作为董事会秘
书候选人的有关材料已报上海证券交易所审核无异议，不存在受到中国证监会及
其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》和《公司章程》规
定的不得担任公司董事会秘书的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行
政法规、部门规章及规范性文件等要求的任职资格。
公司董事会秘书联系方式如下：
联系电话：0592-7795188
电子邮箱：ir@hmtnew.com
通讯地址：厦门市集美区后溪镇苏山路 69 号
特此公告。
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司董事会
董事会秘书简历：
臧琨：男，1992 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，研究生学历。
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