恒为科技（上海）股份有限公司董事会
关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明
恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）拟通过
发行股份及支付现金的方式购买上海数珩信息科技股份有限公司（以下简称“数
珩科技”或“标的公司”）75%股份并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司董事会现就本次交易采取的保密措施及保密制度作出如下说明：
开市起停牌。公司筹划本次交易期间高度重视内幕信息管理，公司与交易相关方
就本次交易进行初步磋商时，严格控制本次交易事项参与人员范围，尽可能地缩
小知悉本次交易相关敏感信息的人员范围，确保信息处于可控范围之内；
组信息保密工作，未经允许不得向无关人员泄漏重组信息；
幕信息知情人登记管理制度》等相关规定，编制了内幕信息知情人档案及重大事
项进程备忘录，要求相关人员签字保密，并及时报送上海证券交易所；
依法披露前，不得公开或者泄露该信息，不得利用内幕信息买卖或者建议他人买
卖公司股票。
综上所述，公司在本次交易中已经采取了必要且充分的保密措施，制定了严
格有效的保密制度，限定了相关敏感信息的知悉范围，严格履行了本次交易信息
在依法披露前的保密义务。
特此说明。
恒为科技（上海）股份有限公司
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