证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临 2025-049
浙江菲达环保科技股份有限公司
第九届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第十三次会
议于 2025 年 9 月 23 日以电子邮件等形式发出通知，于 2025 年 9 月 29 日在浙江
省诸暨市望云路 88 号公司总部以现场加通讯表决形式召开。会议由监事会主席
陈立新主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开程序符
合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》的有关规
定。
一、审议通过《关于变更公司注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉
的议案》
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进
一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《公司法》《关于新<公司法>
配套制度规则实施相关过渡期安排》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规
定，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。
另外根据公司 2023 年股权激励计划的规定，对 31 名激励对象的部分或全部已获
授但尚未解除限售的限制性股票共 1,000,300 股进行回购注销，并减少公司注册
资本，同时结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订。
本议案需提交股东大会审议。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意票数占参加会议监事人数的 100%。
二、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
审核意见：公司在确保主营业务正常运行、保证资金流动性和安全性的前提
下，使用部分闲置自有资金进行委托理财，有利于实现公司资金的保值增值，不
会损害公司和全体股东的合法权益。
本议案需提交股东大会审议。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意票数占参加会议监事人数的 100%。
特此公告。
浙江菲达环保科技股份有限公司
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