证券代码：688180 证券简称：君实生物 公告编号：临 2025-057
上海君实生物医药科技股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
十三次会议于2025年9月29日以现场及通讯表决的方式在公司会议室召开。会议
由董事长熊俊先生主持，应出席董事14名，实际出席董事14名。本次会议的召集、
召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上海
君实生物医药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规
定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整2025年A股股票期权激励计划相关事项的议案》
鉴于公司2025年A股股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）拟首次
授予的激励对象中，16名激励对象因离职失去激励资格或因其他原因自愿放弃激
励资格，公司董事会根据2025年第一次临时股东大会的授权，对本激励计划首次
授予激励对象名单、授予数量进行了调整。本次调整后，本激励计划首次授予人
数由251人调整为235人，首次授予股票期权数量由2,536.00万份调整为2,515.00
万份，股票期权授予总数由2,617.5871万份调整为2,596.5871万份。除上述调整内
容外，本激励计划其他内容与公司2025年第一次临时股东大会审议通过的《公司
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2025年第四次会议审议通
过。
表决结果：同意票13票，反对票0票，弃权票0票。关联董事熊俊回避表决。
本议案无需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公
告。
（二）审议通过《关于向2025年A股股票期权激励计划激励对象首次授予股
票期权的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》及其摘要的相关规定和公
司2025年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意以2025年9月29日为首次
授权日，以46.67元/股的行权价格向符合授予条件的235名激励对象授予2,515.00
万份股票期权。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2025年第四次会议审议通
过。
表决结果：同意票13票，反对票0票，弃权票0票。关联董事熊俊回避表决。
本议案无需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公
告。
（三）审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》
本议案已经公司第四届董事会独立非执行董事专门委员会2025年第一次会
议审议通过。
表决结果：同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
本议案无需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公
告。
特此公告。
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