证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2025-045
浙江菲达环保科技股份有限公司
第九届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十六次会
议于 2025 年 9 月 23 日以电子邮件等形式发出通知，于 2025 年 9 月 29 日在浙江
省诸暨市望云路 88 号公司总部以现场加通讯表决形式召开。会议由董事长吴刚
先生主持，会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，其中独立董事 4 名。公
司监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开程序符合《中华人
民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》的规定。
一、审议通过《关于变更公司注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉的
议案》
根据《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司对31名激励
对象的部分或全部已获授但尚未解除限售的限制性股票共1,000,300股进行回购
注 销 。 公 司 股 份 总 数 由 889,703,140 股 变 更 为 888,702,840 股 ， 注 册 资 本 由
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进
一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《公司法》等相关规定，结合
公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的
监事会职权。
鉴于以上情况，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股
票上市规则》等法律法规、部门规章及规范性文件的有关规定，结合公司经营实
际情况，公司董事会对《公司章程》进行了修订，并提请公司股东大会授权公司
管理层办理工商变更登记相关事宜。内容详见同期披露的临2025-046号《浙江菲
达环保科技股份有限公司关于变更公司注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉
及部分管理制度的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
同意11票，反对0票，弃权0票。
同意票数占参加会议董事人数的100%。
二、逐项审议通过《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保持公司内部制度与新施
行的法律法规相关条款的一致性，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规
则》等法律法规、部门规章及规范性文件的有关规定，以及本次修订后的《公司
章程》，结合公司实际情况，公司拟新增1项内部管理制度，并对20项现行内部治
理制度进行修订。内容详见同期披露的临2025-046号《浙江菲达环保科技股份有
限公司关于变更公司注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉及部分管理制度
的 公 告 》， 修 订 后 的 相 关 制 度 全 文 同 期 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
同意11票，反对0票，弃权0票。
同意票数占参加会议董事人数的100%。
本议案需提交股东大会审议。
同意11票，反对0票，弃权0票。
同意票数占参加会议董事人数的100%。
本议案需提交股东大会审议。
同意11票，反对0票，弃权0票。
同意票数占参加会议董事人数的100%。
本议案需提交股东大会审议。
同意11票，反对0票，弃权0票。
同意票数占参加会议董事人数的100%。
公司原《关联交易决策权限与程序规则》同时废止。
本议案需提交股东大会审议。
同意11票，反对0票，弃权0票。
同意票数占参加会议董事人数的100%。
同意11票，反对0票，弃权0票。
同意票数占参加会议董事人数的100%。
同意11票，反对0票，弃权0票。
同意票数占参加会议董事人数的100%。
同意11票，反对0票，弃权0票。
同意票数占参加会议董事人数的100%。
同意11票，反对0票，弃权0票。
同意票数占参加会议董事人数的100%。
同意11票，反对0票，弃权0票。
同意票数占参加会议董事人数的100%。
同意11票，反对0票，弃权0票。
同意票数占参加会议董事人数的100%。
同意11票，反对0票，弃权0票。
同意票数占参加会议董事人数的100%。
同意11票，反对0票，弃权0票。
同意票数占参加会议董事人数的100%。
同意11票，反对0票，弃权0票。
同意票数占参加会议董事人数的100%。
的议案》
同意11票，反对0票，弃权0票。
同意票数占参加会议董事人数的100%。
同意11票，反对0票，弃权0票。
同意票数占参加会议董事人数的100%。
同意11票，反对0票，弃权0票。
同意票数占参加会议董事人数的100%。
同意11票，反对0票，弃权0票。
同意票数占参加会议董事人数的100%。
同意11票，反对0票，弃权0票。
同意票数占参加会议董事人数的100%。
同意11票，反对0票，弃权0票。
同意票数占参加会议董事人数的100%。
同意11票，反对0票，弃权0票。
同意票数占参加会议董事人数的100%。
本议案2.01-2.05需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
公司拟使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金进行委托理财，使用期限为
自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在此额度和期限授权范围内资金可以
循环滚动使用。内容详见同期披露的临2025-047号《浙江菲达环保科技股份有限
公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
同意11票，反对0票，弃权0票。
同意票数占参加会议董事人数的100%。
四、审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》
公司定于2025年10月17日14:30在公司总部召开2025年第二次临时股东大会。
内容详见同期披露的临2025-048号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于召开
同意11票，反对0票，弃权0票。
同意票数占参加会议董事人数的100%。
特此公告。
浙江菲达环保科技股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
