证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2025－033
北京首创生态环保集团股份有限公司
第九届董事会 2025 年度第九次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2025
年度第九次临时会议于 2025 年 9 月 29 日以电子邮件的方式发出召开董事会会议
的通知，经全体董事同意豁免提前通知时间，会议于 2025 年 9 月 29 日以通讯表
决方式召开。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。会议由董事长刘永政
主持。部分高管列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。会
议经表决后，全体董事一致通过如下决议：
一、审议通过《关于调整公司高级管理人员的议案》
为进一步优化公司高级管理人员团队结构，完善公司治理，根据相关法规制
度规定，结合公司生产经营实际和业务调整需要，同意不再聘任邢俊义先生为公
司副总经理。
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本项议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会提名委员会审议通过
并获全票同意。
详见公司 2025-034 号公告。
二、审议通过《关于 2025 年中期利润分配预案的议案》
同意以总股本 7,340,590,677 股为基数，向全体股东每 10 股派人民币 0.4 元
（含税），共计派发现金人民币 293,623,627.08 元。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚需提交公司股东会审议。
详见公司 2025-035 号公告。
三、审议通过《关于另行发出召开股东会通知的议案》
经第九届董事会 2025 年度第九次临时会议审议通过的《关于 2025 年中期利
润分配预案的议案》尚需提交股东会审议，公司董事会将根据中国证券监督管理
委员会和上海证券交易所的相关规定，适时发出召开公司股东会的通知。
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
北京首创生态环保集团股份有限公司董事会
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