证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2025-044
广东雄塑科技集团股份有限公司
关于 2025 年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“雄塑科技”）第四
届董事会第二十次会议审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大
会的议案》，决定于 2025 年 10 月 14 日(星期二)下午 14:30 在公司四楼会议室
召开公司 2025 年第二次临时股东大会。
请董事会将《关于全资子公司拟出售部分土地使用权及地上建筑物的议案》作为
临时提案提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议表决，相关议案主要内容详
见 2025 年 9 月 30 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子
公司拟出售部分土地使用权及地上建筑物的公告》。
根据相关法律法规规定，
“单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，
可以在股东会会议召开十日前提出临时提案并书面提交董事会。”经公司董事会
审查，黄淦雄先生直接持有雄塑科技 5,398.74 万股，占公司总股本的 15.07%，
为公司持股 1%以上股东，符合向股东大会提交临时提案的主体资格要求，未超
出提案规定时限，且临时提案有明确的议案和具体决议事项，属于股东大会职权
范围，提案内容和程序均符合相关法律法规和《公司章程》相关规定。因此，公
司董事会同意将黄淦雄先生提出的上述提案提交公司 2025 年第二次临时股东大
会审议。
除增加前述一项临时提案外，原《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的
通知》中列明的公司召开 2025 年第二次临时股东大会的时间、地点、股权登记
日等事项均保持不变。
现将 2025 年第二次临时股东大会补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：广东雄塑科技集团股份有限公司 2025 年第二次临时
股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会作为本次股东大会的召集人，
认为本次股东大会会议召开符合我国相关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 10 月 14
日上午 9:15～9:25、9:30～11:30，下午 13:00～15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 10 月
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决（现场表决可以委托代
理人代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场表决、
网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表
决结果为准。
现场会议行使表决权；
向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）股权登记日：2025 年 10 月 9 日
（七）出席对象：
截至股权登记日 2025 年 10 月 9 日下午 15:00 在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在
网络投票时间内参加网络投票。
（八）会议地点：广东省佛山市南海区九江镇龙高路敦根路段雄塑工业园雄
塑科技四楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏目可
编码
以投票
非累积投票提案
√作为投票对象的
子议案数：13
√作为投票对象的
子议案数：2
√作为投票对象的
子议案数：2
累积投票提案（提案 6.00、提案 7.00 均为等额选举）
《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人
的议案》
《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的
议案》
非累积投票提案
上述议案具体内容详见 2025 年 9 月 26 日、2025 年 9 月 30 日登载于《证券
时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《第四届
董事会第二十次会议决议公告》《第四届监事会第十五次会议决议公告》《关于
全资子公司拟出售部分土地使用权及地上建筑物的公告》等相关公告。
特别事项说明：
（一）议案 1、议案 2.01、议案 2.02、议案 2.07、议案 3、议案 4.01 为特
别决议事项，需经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上
通过；议案 2、议案 4、议案 5、议案 6 与议案 7 需逐项表决。
（二）议案 6、议案 7 为累积投票方式选举非独立董事及独立董事，应选非
独立董事 5 名，独立董事 3 名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份
数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任
意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，独立董事
候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方
可进行表决。
（三）上述提案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计
票及公开披露。
三、会议登记事项
（一）登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2025 年 10 月 13 日上午
（二）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；本次会议不接受电
话登记。
（三）登记地点：广东省佛山市南海区九江镇龙高路敦根路段雄塑工业园雄
塑科技证券事务部。如通过信函方式登记，信封上请注明“2025 年第二次临时
股东大会”字样，邮政编码：528203。
（四）登记办法：
营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席
的，除前述资料外，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件三）和本
人身份证。
证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，除前述资料外，代理人还须持
股东授权委托书（格式见附件三）和本人身份证，出席人员应当携带上述文件的
原件参加股东大会。
证件复印件并应填写股东参会登记表（格式见附件二），以便登记确认。以上资
料须于登记时间截止前送达或传真至公司证券事务部，传真号码：0757-81868063。
（五）注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（地址: http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程
见附件一。
五、其他事项
（一）本次股东大会现场会议预期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
（二）会议咨询：广东雄塑科技集团股份有限公司证券事务部，联系人：熊
嘉海，联系电话：0757-81868066，邮箱地址：XS300599@126.com。
六、备查文件
（一）《广东雄塑科技集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》；
（二）《广东雄塑科技集团股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议》；
（三）股东黄淦雄先生提交的《关于提请广东雄塑科技集团股份有限公司董
事会增加 2025 年第二次临时股东大会临时提案的函》。
特此公告。
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》；
附件二：《股东参会登记表》；
附件三：《广东雄塑科技集团股份有限公司授权委托书》。
广东雄塑科技集团股份有限公司董事会
二〇二五年九月三十日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）公司发行的所有股份均为普通股，投票代码与投票简称如下：
（二）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票 X1票
对候选人A投X2票 X2票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如提案6，采用等额选举，应选人数为5位），股东
所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5，股东可以将所拥有的
选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选
举票数。
（2）选举独立董事（如提案7，采用等额选举，应选人数为3位），股东所
拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选
举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票
数。
(三)股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2025年10月14日的交易时间，即9:15～9:25,9:30～11:30
和13:00～15:00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为2025年10月14日上午9:15，结束时
间为2025年10月14日下午3:00。
（二）股东登录互联网投票系统，经过股东身份认证，取得“深圳证券交易
所数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”后，方可通过互联网投票
系统投票。具体身份认证流程可登录http://wltp.cninfo.com.cn互联网投票系
统-规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
股东参会登记表
姓名或名称： 证件号码：
股东账号： 持股数量：
出席会议人员姓名： 代理人姓名： 是否委托： 代理人身份证号码：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
发言意向/要点：
附件三：
广东雄塑科技集团股份有限公司
授权委托书
兹委托________先生/女士代表本人/本公司出席广东雄塑科技集团股份有
限公司2025年10月14日（星期二）召开的2025年第二次临时股东大会，依照本人
/本公司指示对下列提案以投票方式代为行使表决权。本人/本公司对本次会议表
决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公
司承担。
委托人姓名或名称（签名或盖章）：
委托人身份证号码或统一社会信用代码：
委托人股东账号： 委托人持股数及股份性质：
受托人姓名： 受托人身份证号：
委托日期：
有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束
附：本人/本公司对本次股东大会的提案表决意见
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾的栏 同 反 弃
编码
目可以投票 意 对 权
非累积投票提案
√作为投票对
数：13
《关于调整<未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年）>的
议案》
√作为投票对
数：2
√作为投票对
数：2
累积投票提案（提案 6.00、提案 7.00 均为等额选举）
《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事
候选人的议案》
《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候
选人的议案》
非累积投票提案
《关于全资子公司拟出售部分土地使用权及地上建筑物的议
案》
注：1、对上述表决事项，委托人可在“同意”“弃权”“反对”方框内划
“√”做出投票指示，只能选其一；选择一项以上或未选择的，则视为授权委托
人对审议事项投弃权票。（议案2、4、5、6、7需逐项表决。）
行使表决权。
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