证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2025-073
深圳市康冠科技股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳
市康冠科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，深圳市
康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议决定
于 2025 年 10 月 15 日（星期三）召开 2025 年第二次临时股东大会，现将会议有
关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
三十一次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议
案》。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件及《公司章程》的规定。
（1）现场会议开始时间：2025 年 10 月 15 日（星期三）下午 2:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 10 月 15
日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 10 月 15 日
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本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网
络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一
表决权只能选择现场表决或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如同一
表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
（1）在 2025 年 10 月 9 日持有公司股份的普通股股东或其代理人：即于
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
道五和大道 4023 号）
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于 2025 年度公司及子公司提供担保额度预计的议
案》
《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及相关议事
规则并办理工商变更的议案》
累积投票提案（采用等额选举）
《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事 应选人数
候选人的议案》 （3）人
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《关于选举凌斌先生为公司第三届董事会非独立董事候
选人的议案》
《关于选举李宇彬先生为公司第三届董事会非独立董事
候选人的议案》
《关于选举廖科华先生为公司第三届董事会非独立董事
候选人的议案》
《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候 应选人数
选人的议案》 （3）人
《关于选举邓燏先生为公司第三届董事会独立董事候选
人的议案》
《关于选举孙小卫先生为公司第三届董事会独立董事候
选人的议案》
《关于选举何绍茂先生为公司第三届董事会独立董事候
选人的议案》
月 25 日召开的第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十九次会议审议
通过，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于公司 2025 年度中期利润分配预案的公告》《关于 2025 年度公司
及子公司提供担保额度预计的公告》《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>
及相关议事规则并办理工商变更的公告》《关于董事会换届选举的公告》。
事会第三十一次会议、第二届监事会第三十次会议审议通过，具体内容详见公司
于 2025 年 9 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲
置自有资金进行现金管理的公告》《关于开展衍生品套期保值业务的公告》《关
于拟变更会计师事务所的公告》。
决权的三分之二以上通过。
影响中小投资者利益的重大事项，公司将实行对中小投资者表决单独计票。单独
计票结果将于股东大会决议公告中同时公开披露。中小股东是指除上市公司董事、
监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东。
提案 7.00 采取累积投票制进行表决，应选举 3 名非独立董事，股东所拥有的
选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以 3，股东可以将所拥有的选举票数在
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提案 8.00 采取累积投票制进行表决，应选举 3 名独立董事，股东所拥有的选
举票数为其所持有表决权的股份数量乘以 3，股东可以将所拥有的选举票数在 3
名候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。上
述独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所审查无异议。具体情况请参见
公司于 2025 年 8 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董
事会换届选举的公告》。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记。法定代表人现场出席会议的，应持有效持股凭证、加
盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委
托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授
权委托书（见附件 2）、委托人有效持股凭证办理登记手续。
（2）自然人股东登记。自然人股东现场出席会议的，应持本人身份证、有
效持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、
授权委托书（见附件 2）、委托人有效持股凭证、委托人身份证办理登记手续。
异地股东可采用信函或邮件的方式登记，并请通过电话方式对所发信函和邮
件与本公司进行确认。来信请注明“股东大会”字样。
联系地址：深圳市康冠科技股份有限公司董事会秘书办公室
联系电话：0755-33001308
联系人：范誉舒馨
电子邮件：dmbsh@ktc.cn
邮编：518129
传真：0755-33615999
本次股东大会会议召开地点位于深圳市，请现场参会的股东及股东代理人携
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带身份证原件等相关证明材料，主动配合公司做好现场身份核对及个人信息登记。
本次股东大会出席者所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
参加网络投票时涉及具体操作内容详见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
深圳市康冠科技股份有限公司
董事会
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附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见为同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥
有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可
以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如提案 7.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如提案 8.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以在 3 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 3 位。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
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具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
开当日）上午 9:15，结束时间为 2025 年 10 月 15 日（现场股东大会结束当日）
下午 3:00。
公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”后，方可通过互联网投票系统投票。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏
目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件 2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席深圳市康冠科技股份有
限公司 2025 年第二次临时股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议
案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关
文件。如未作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权
的后果均为本人（本单位）承担。本授权委托书的有效期自委托人签署之日起至
本次股东大会结束止。
委托人名称： 被委托人名称：
委托人身份证号码： 被委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数：
委托人签名（或盖章）： 被委托人（签字）：
委托日期：
委托书有效期限：
委托权限如下（请在您的选择项下面的“□”内打“√”）：
备注
提案 该 列 打
提案名称 勾 的 栏 同意 反对 弃权
编码
目 可 以
投票
非累积投票提案
《关于公司 2025 年度中期利润分配预案的议
案》
《关于 2025 年度公司及子公司提供担保额度预
计的议案》
《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及
相关议事规则并办理工商变更的议案》
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议
案》
累积投票提案（采用等额选举） 填报投给候选人的选举票数
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《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非
独立董事候选人的议案》
《关于选举凌斌先生为公司第三届董事会非独
立董事候选人的议案》
《关于选举李宇彬先生为公司第三届董事会非
独立董事候选人的议案》
《关于选举廖科华先生为公司第三届董事会非
独立董事候选人的议案》
《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独
立董事候选人的议案》
《关于选举邓燏先生为公司第三届董事会独立
董事候选人的议案》
《关于选举孙小卫先生为公司第三届董事会独
立董事候选人的议案》
《关于选举何绍茂先生为公司第三届董事会独
立董事候选人的议案》
备注：
“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
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