证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临 2025-40
第一拖拉机股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 9 月 29 日
(二) 股东会召开的地点：河南省洛阳市建设路 154 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
其中：A 股股东人数 282
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
其中：A 股股东持有股份总数 556,223,674
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 75,103,712
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 49.502
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 6.684
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长赵维林先生主持会议。会议采用现场
投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召开和表决符合《公司法》及公司《章
程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 552,518,485 87.517 3,642,689 0.577 62,500 0.010
H股 75,103,712 11.896 0 0.000 0 0.000
普通股合计： 627,622,197 99.413 3,642,689 0.577 62,500 0.010
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 552,535,185 87.520 3,602,789 0.571 85,700 0.013
H股 75,103,712 11.896 0 0.000 0 0.000
普通股合计： 627,638,897 99.416 3,602,789 0.571 85,700 0.013
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 552,552,985 87.522 3,608,889 0.572 61,800 0.010
H股 75,103,712 11.896 0 0.000 0 0.000
普通股合计： 627,656,697 99.418 3,608,889 0.572 61,800 0.010
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 552,507,685 87.515 3,602,889 0.571 113,100 0.018
H股 74,797,712 11.848 0 0.000 306,000 0.048
普通股合计： 627,305,397 99.363 3,602,889 0.571 419,100 0.066
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 552,486,285 87.512 3,619,389 0.573 118,000 0.019
H股 75,103,712 11.896 0 0.000 0 0.000
普通股合计： 627,589,997 99.408 3,619,389 0.573 118,000 0.019
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 552,502,385 87.514 3,598,089 0.570 123,200 0.020
H股 75,103,712 11.896 0 0.000 0 0.000
普通股合计： 627,606,097 99.410 3,598,089 0.570 123,200 0.020
(二) 关于议案表决的有关情况说明
公司 2025 年第二次临时股东会审议的第 1 项议案为特别决议案，已获得出
席会议的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上同意
通过；其他议案均为普通决议案，已获得出席会议的有表决权股东（包括股东代
理人）所持表决权总数的二分之一以上同意通过。
三、 律师见证情况
律师：李杰利、沈旭
公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、
行政法规、规章、规范性文件和公司《章程》的规定，出席本次股东会的人员资
格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均合法、有效。
特此公告。
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