证券代码：600399 证券简称：抚顺特钢 公告编号：2025-050
抚顺特殊钢股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 29 日
(二)股东大会召开的地点：辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段 8 号，公司办公楼 110
号会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 32.6542
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长孙立国先生主持。本次股东大会
采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开程序符合《公司
法》
《证券法》
《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 626,790,406 97.8294 4,778,950 0.7458 9,127,602 1.4248
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 617,006,318 96.3023 14,635,140 2.2842 9,055,500 1.4135
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 617,039,718 96.3075 14,594,740 2.2779 9,062,500 1.4146
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 616,794,916 96.2693 14,819,942 2.3130 9,082,100 1.4177
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 616,838,416 96.2761 14,784,542 2.3075 9,074,000 1.4164
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 616,613,716 96.2410 15,013,342 2.3432 9,069,900 1.4158
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 616,903,116 96.2862 14,726,642 2.2985 9,067,200 1.4153
(二)累积投票议案表决情况
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是 否 当
会议有效表决 选
权的比例（%）
届董事会非独立董事
董事会非独立董事
届董事会非独立董事
董事会非独立董事
董事会非独立董事
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
董事会独立董事
届董事会独立董事
届董事会独立董事
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
订《公司章程》的议案 962 950 602 1
度 672 ,642 1 200 4
九届董事会非独立董 121
事
届董事会非独立董事 999
九届董事会非独立董 182
事
届董事会非独立董事 786
届董事会非独立董事 090
届董事会独立董事 058
九届董事会独立董事 376
九届董事会独立董事 264
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案 1 为特别决议议案，该议案经出席会议的有表决权股东（包括
股东代理人）所持表决权 2/3 以上通过，其他议案经出席会议的有表决权股东
（包括股东代理人）所持表决权 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
律师：史克通先生 赵皓宇女士
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》
《股东会规则》等有关法律、
法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东大会出席会
议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法
律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决
结果合法、有效。
特此公告。
抚顺特殊钢股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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