证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2025-068
浙江天宇药业股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会
议于 2025 年 9 月 29 日 14:30 在公司一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，
本次会议通知于 2025 年 9 月 26 日以书面、电话、电子邮件方式送达。本次会议
应出席监事 3 人，实际出席人数 3 人。本次监事会会议由公司监事会主席马成先
生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：
监事会认为：公司本次募投项目延期事项是本着对公司及股东利益负责的原
则，结合募投项目建设的实际情况提出的，不存在改变或变相改变募集资金投向
的情形，亦不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合证监会、深交
所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此，监事会同意本次部分募投项目
延期事项。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票，获得通过。
三、备查文件
特此公告。
浙江天宇药业股份有限公司监事会
二〇二五年九月三十日
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