证券代码：301491 证券简称：汉桑科技 公告编号：2025-005
汉桑（南京）科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
汉桑（南京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次
会议通知已于2025年9月24日以邮件的方式向全体监事发出并送达。本次会议于
实际出席会议的监事3人。会议由监事会主席池曙燕召集并主持。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件以及《汉桑（南京）科技股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于变更注册信息及修订<公司章程>并办理工商变更登
记的议案》
因公司完成首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市，公司拟将注
册资本由人民币9,675万元变更为人民币12,900万元，公司类型由“股份有限公司
（港澳台投资、未上市）”变更为“股份有限公司（港澳台投资、上市）”，营
业期限由“2003年8月21日至2053年8月20日”变更为“长期”（具体以市场监督
管理部门变更登记为准）。同时，根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关
法律、法规、规范性文件的规定，公司将不再设置监事会及监事，《公司法》规
定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，结合公司实际情况对现行《公司章
程》进行其他系统性修订。董事会提请股东大会授权公司管理层及授权人员办理
上述工商变更登记、章程备案等事宜，授权有效期为自股东大会审议通过之日起
至本次工商变更登记及章程备案手续办理完毕之日止。上述变更内容最终以市场
监督管理部门核准、登记为准。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
提交股东大会情况：本议案将进一步提交股东大会审议，并需经出席股东大
会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于变
更注册信息及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。
（二）审议通过《关于购买董责险的议案》
为完善汉桑（南京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，
保障公司和投资者的权益，促进公司董事、监事、高级管理人员在其职责范围内
更充分地行使权利和履行职责，根据《公司法》《上市公司治理准则》 等有关
规定，公司拟为公司及公司全体董事、监事、高级管理人员等购买责任险（以下
简称“董责险”），具体投保方案如下：
为准）；
为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权人士办
理董责险购买的相关事宜（包括但不限于确定被投保人范围、确定保险公司、确
定保险金额、保险费及其他保险条款、选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构、
签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等)；以及在上述权限范围内，
在董责险合同期满时（或之前）办理续保或重新投保等相关事宜。续保或者重新
投保在上述保险方案范围内无需另行审议。
表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权。
回避情况：鉴于公司全体监事与该议案存在利害关系，因此全体监事均回避
表决。
提交股东大会情况：本议案将进一步提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项不会
对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益
的情形。本议案的内容和决策程序符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法
律法规的规定。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
三、备查文件
特此公告。
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