证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2025-068
深圳市康冠科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一
次会议于 2025 年 9 月 29 日上午 10:00 以现场及通讯相结合的方式在公司会议室
召开。公司于 2025 年 9 月 25 日通过邮件形式发出本次董事会会议通知。本次会
议由董事长凌斌先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中公司独立
董事邓燏、黄绍彬、杨健君以通讯方式参加本次会议。公司全体董事出席了会议，
全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国
家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，会议就以下事项决议如下：
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司董事会审计委员会和战略委员会审议通过了本议案。本议案尚需提交公
司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使
用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司董事会审计委员会和战略委员会审议通过了本议案。本议案尚需提交公
司股东大会审议。公司编制的《关于开展衍生品套期保值业务的可行性分析报告》
作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开
展衍生品套期保值业务的公告》和《关于开展衍生品套期保值业务的可行性分析
报告》。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司董事会审计委员会审议通过了本议案，本议案尚需提交公司股东大会审
议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟
变更会计师事务所的公告》。
公司定于 2025 年 10 月 15 日（星期三）下午 2:30 以现场表决及网络投票相
结合的方式在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东大会。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召
开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
深圳市康冠科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
