证券代码：600892 证券简称：*ST大晟 公告编号：临2025-042
大晟时代文化投资股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董
事会第九次会议于 2025 年 9 月 29 日在深圳市福田区景田北一街 28-1
邮政综合楼 6 楼公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议应到董事
员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。会议审议并通过决议如下：
本次聘任会计师事务所事项已经公司审计委员会审议通过。关于
聘任 2025 年度审计会计师事务所的具体内容详见公司同日披露在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任会计师事务所的
公告》（公告编号：临 2025-040）
。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
的议案》
关于本次变更注册地址、取消监事会并修订《公司章程》的具体
内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于变更注册地址、取消监事会、修订<公司章程>并修订及废止公
（公告编号：临 2025-041）
司部分治理制度的公告》 。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
关于本次修订公司相关治理制度具体内容详见公司同日披露在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更注册地址、取
消监事会、修订<公司章程>并修订及废止公司部分治理制度的公告》
（公告编号：临 2025-041）
。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
公司定于 2025 年 10 月 15 日召开 2025 年第二次临时股东大会，
《关于召开 2025
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的
（公告编号：临 2025-044）
年第二次临时股东大会的通知》
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
特此公告。
大晟时代文化投资股份有限公司董事会
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