证券代码：600617 900913 证券简称：国新能源 国新 B 股 公告编号：2025-028
山西省国新能源股份有限公司
第十一届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三次
会议由董事长李晓武先生提议并召集，于2025年9月29日以通讯表决的方式召开。
此次会议的通知于2025年9月26日以电子邮件方式通知全体董事。本次会议应出
席董事10名，实际出席董事10名。会议由董事长李晓武先生主持，公司监事及高
级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和
国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，形成会议决议如下：
议案一：审议通过《关于推荐刘联涛先生为公司非独立董事候选人的议案》
因工作变动原因，杨广玉先生不再担任公司董事，根据《中华人民共和国公
司法》《公司章程》对董事候选人提名的规定，公司控股股东华新燃气集团有限
公司提名刘联涛先生为非独立董事候选人。董事会提名委员会对该候选人进行任
职资格审查，认为其具备董事任职资格，且其本人同意担任公司非独立董事。董
事会同意推荐刘联涛先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，并提交公司
股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日至第十一届董事会任期结束之日止。
刘联涛先生简历如下：
刘联涛，男，54 岁，中共党员，大学学历，管理学学士，高级经济师。历
任山西省国新能源股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理，华新燃气集团
有限公司总经济师，山西蓝焰控股股份有限公司党委书记、董事长，山西华新燃
气销售有限公司党委书记、执行公司事务的董事，现任华新燃气集团有限公司党
委委员、副总经理。
刘联涛先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%
以上的股东不存在关联关系，未发现有《中华人民共和国公司法》《上海证券交
易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形。截至本公告披露日，
刘联涛先生未持有公司股票。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
议案二：审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
详见公司于2025年9月30日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于取消
监事会并修订<公司章程>及调整公司组织架构的公告》（2025-030）。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
议案三：审议通过《关于公司调整组织架构的议案》
详见公司于2025年9月30日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于取消
监事会并修订<公司章程>及调整公司组织架构的公告》（2025-030）。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
议案四：审议通过《关于修订<山西省国新能源股份有限公司股东大会议事
规则>的议案》
详见公司于2025年9月30日披露的《山西省国新能源股份有限公司股东会议
事规则》。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
议案五：审议通过《关于修订<山西省国新能源股份有限公司董事会议事规
则>的议案》
详见公司于2025年9月30日披露的《山西省国新能源股份有限公司董事会议
事规则》。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
议案六：审议通过《关于公司召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
根据《公司章程》相关规定，公司董事会决定于 2025 年 10 月 20 日（星期
一）下午 14:30，在山西示范区中心街 6 号西座，四层 8 号会议室召开公司 2025
年第一次临时股东大会。
详见公司 2025 年 9 月 30 日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于召开
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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