证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2025-52
南方电网储能股份有限公司
第八届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第三十三次会议通知和材料于 2025 年 9 月 23 日以书面送达及电子邮
件方式发出，会议于 2025 年 9 月 28 日在广州以现场及视频通讯相结
合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，刘国
刚、李定林、范晓东、张昆、杨璐、鄢永昌 6 位董事现场出席，杜云
辉、胡继晔、陈启卷 3 位董事以视频方式出席。会议由刘国刚董事长
主持。公司部分高级管理人员列席了会议。根据《公司法》和《公司
章程》等有关规定，本次会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了关于《公司企业架构蓝图（2025 年版）
》的议案。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(二)审议通过了关于《肇庆浪江蓄能发电有限公司以公开进场方
式增资扩股引入战略投资者实施方案》的议案。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
为满足肇庆浪江抽水蓄能电站建设资金需要，公司的控股子公司
肇庆浪江蓄能发电有限公司（以下简称“肇庆公司”
，公司持股 90%，
广宁县宏宁国有资本投资有限公司持股 10%）拟通过北京产权交易所
以公开进场方式增资扩股引入一名战略投资者。原股东放弃本次肇庆
公司增资扩股的优先认购权。
本次增资扩股拟募集资金不低于 12 亿元，不构成重大资产重组。
增资扩股后，公司持股比例不低于 54%，肇庆公司仍纳入公司合并报
表范围。本次交易采取公开挂牌方式，具体增资方、增资价格及金额
等尚存在不确定性，未知是否构成关联交易。
(三)审议通过了关于《茂名蓄能发电有限公司以公开进场方式增
资扩股引入战略投资者实施方案》的议案。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
为满足茂名抽水蓄能电站建设资金需要，公司的全资孙公司茂名
蓄能发电有限公司（以下简称“茂名公司”，公司全资子公司南方电
网调峰调频发电有限公司持股 100%）拟通过北京产权交易所以公开
进场方式增资扩股引入一名战略投资者。原股东放弃本次茂名公司增
资扩股的优先认购权。
本次增资扩股拟募集资金不低于 7.68 亿元，不构成重大资产重
组。增资扩股后，南方电网调峰调频发电有限公司持股比例不低于
式，具体增资方、增资价格及金额等尚存在不确定性，未知是否构成
关联交易。
(四)审议通过了关于公司参与投资设立南网工融基金暨关联交
易的议案。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事刘国刚、
李定林、范晓东、张昆、杜云辉、鄢永昌回避表决。
本议案此前经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会
审议。
本议案尚需提交公司股东会审议。
《公司关于参与投资设立南网工融基金暨关联交易的公告》详见
上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
(五)审议通过了关于
《公司 2025-2027 年 ESG 专项提升行动方案》
的议案。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(六)审议通过了关于组建公司市场营销中心（市场营销部）的议
案。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
为适应电力市场化改革的新形势新要求，把握电力市场建设带来
的储能发展机遇，深化市场政策研究，增强市场竞争能力，公司设立
市场营销中心（市场营销部）
。
(七)审议通过了关于公司经理层成员 2022-2024 年任期经营业
绩考核结果的议案。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事李定林回
避表决。
(八)审议通过了关于《公司经理层成员任期制和契约化管理工作
方案（2025-2027 年）
》的议案。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事李定林回
避表决。
(九)审议通过了关于公司经理层成员岗位聘任协议及 2025 年经
营业绩责任书的议案。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事李定林回
避表决。
特此公告。
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