股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2025-052
抚顺特殊钢股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第
一次会议于 2025 年 9 月 29 日以现场方式召开，
经全体董事一致同意，
本次会议通知豁免时限的要求，并于公司 2025 年第一次临时股东大
会及公司职工代表大会选举产生第九届董事会成员后，以电话、口头
方式进行会议通知。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。
经全体董事共同推选，会议由孙立国先生主持，会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
一、《关于选举董事长的议案》
根据《公司章程》的相关规定，董事会同意选举孙立国先生为公
司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届
董事会届满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、《关于选举董事会专门委员会委员的议案》
根据《公司章程》的相关规定，公司第九届董事会下设四个专门
委员会，具体情况如下：
董事会审计委员会委员：姚宏女士（召集人、会计专业人士）、
钱正先生、孙久红先生、史金艳女士、阎其华女士
董事会战略与投资委员会委员：孙立国先生（召集人）、钱正先
生、姚宏女士、史金艳女士、阎其华女士
董事会提名委员会委员：阎其华女士（召集人）、孙立国先生、
祁勇先生、姚宏女士、史金艳女士
董事会薪酬与考核委员会委员：史金艳女士（召集人）、孙立国
先生、祁勇先生、姚宏女士、阎其华女士
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案》
根据《公司章程》的相关规定，董事会同意聘任孙立国先生为公
司总经理，聘任穆立峰先生、祁勇先生、陈本柱先生、崔鸿先生、景
向先生、高健先生为公司副总经理，聘任祁勇先生为公司董事会秘书，
聘任吴效超先生为公司财务总监，聘任朱丽平女士为公司证券事务代
表。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关于董事会换届选举的具体情况及董事、高级管理人员、证券事
务代表简历详见公司与本公告同日在《中国证券报》《上海证券报》
上海证券交易所网站披露的《抚顺特钢：关于董事会完成换届选举暨
聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》
（临 2025-053）。
特此公告。
抚顺特殊钢股份有限公司董事会
二〇二五年九月三十日
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