证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：临 2025-133
债券代码：111012 债券简称：福新转债
浙江福莱新材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 9 月 29 日
(二)股东会召开的地点：浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇利群路 269 号公司九楼会议
室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 55.2289
截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 280,211,133 股，其中回购专用证券账户中
有股份 236,950 股，回购专用账户中的股份不享有股东会表决权，故公司有表决权股份总
数为 279,974,183 股。
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，会议由董事长夏厚君先生主持。会议采用现
场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公
司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
炜劼、申屠宝卿以通讯方式出席会议；
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 154,404,943 99.8565 217,080 0.1403 4,700 0.0032
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 154,399,243 99.8528 217,080 0.1403 10,400 0.0069
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 154,401,343 99.8542 218,480 0.1412 6,900 0.0046
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 154,156,263 99.6957 217,080 0.1403 253,380 0.1640
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 154,155,963 99.6955 217,080 0.1403 253,680 0.1642
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 154,154,763 99.6947 216,480 0.1400 255,480 0.1653
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 154,152,763 99.6934 216,480 0.1400 257,480 0.1666
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 154,150,488 99.6920 217,080 0.1403 259,155 0.1677
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 154,154,388 99.6945 213,880 0.1383 258,455 0.1672
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 154,146,288 99.6892 219,180 0.1417 261,255 0.1691
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 154,154,088 99.6943 213,880 0.1383 258,755 0.1674
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 154,148,288 99.6905 219,680 0.1420 258,755 0.1675
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 154,148,588 99.6907 219,680 0.1420 258,455 0.1673
告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 154,394,968 99.8501 219,680 0.1420 12,075 0.0079
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 154,394,968 99.8501 219,280 0.1418 12,475 0.0081
关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 154,394,468 99.8497 219,680 0.1420 12,575 0.0083
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 154,406,268 99.8574 208,080 0.1345 12,375 0.0081
发行 A 股股票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 154,397,968 99.8520 216,480 0.1400 12,275 0.0080
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 154,394,868 99.8500 216,980 0.1403 14,875 0.0097
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
对象发行 A 股股票条 681,203 75.4392 217,080 24.0403 4,700 0.5205
件的议案
值
及发行价格
发行 A 股股票预案的 424,548 47.0162 219,680 24.3283 258,755 28.6555
议案
发行 A 股股票方案论 424,848 47.0494 219,680 24.3283 258,455 28.6223
证分析报告的议案
发行 A 股股票募集资
金使用可行性分析报
告的议案
金使用情况专项报告 671,228 74.3345 219,280 24.2840 12,475 1.3815
的议案
股股票摊薄即期回报
与填补措施以及相关
主体承诺的议案
（2025-2027 年）股东 682,528 75.5859 208,080 23.0436 12,375 1.3705
回报规划的议案
董事会及其授权人士
办理本次向特定对象 674,228 74.6667 216,480 23.9739 12,275 1.3594
发行 A 股股票相关事
宜的议案
项目部分场地用途的 671,128 74.3234 216,980 24.0292 14,875 1.6473
议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
律师：游弋、陈璐瑶
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》
《证
券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合
法有效。
特此公告。
浙江福莱新材料股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议
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