证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2025-059
拓荆科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 29 日
（二） 股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市浑南区水家 900 号拓荆科技股份有
限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 243
普通股股东所持有表决权数量 141,835,581
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 50.9355
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长吕光泉主持，以现场投票与网络投票相结合
的方式进行表决。会议的召集、召开与表决程序均符合《中华人民共和国公司法》
及《拓荆科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 141,226,085 99.5702 603,422 0.4254 6,074 0.0044
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 141,223,529 99.5684 605,978 0.4272 6,074 0.0044
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 141,224,929 99.5694 604,578 0.4262 6,074 0.0044
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 141,224,929 99.5694 604,578 0.4262 6,074 0.0044
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 141,223,529 99.5684 605,978 0.4272 6,074 0.0044
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 141,224,929 99.5694 604,578 0.4262 6,074 0.0044
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 141,223,529 99.5684 605,978 0.4272 6,074 0.0044
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 141,225,529 99.5698 603,978 0.4258 6,074 0.0044
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 141,224,129 99.5689 605,378 0.4268 6,074 0.0043
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 141,224,929 99.5694 604,132 0.4259 6,520 0.0047
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 141,224,929 99.5694 604,578 0.4262 6,074 0.0044
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 141,224,929 99.5694 604,578 0.4262 6,074 0.0044
报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 141,223,529 99.5684 605,978 0.4272 6,074 0.0044
性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 141,224,929 99.5694 604,578 0.4262 6,074 0.0044
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 141,673,774 99.8859 155,733 0.1097 6,074 0.0044
司采取填补措施及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 141,224,929 99.5694 604,578 0.4262 6,074 0.0044
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 141,675,220 99.8869 154,287 0.1087 6,074 0.0044
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 141,226,153 99.5703 603,354 0.4253 6,074 0.0044
本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 141,226,685 99.5707 602,822 0.4250 6,074 0.0043
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 95,749,162 99.9874 5,927 0.0061 6,074 0.0065
募资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 141,823,580 99.9915 5,927 0.0041 6,074 0.0044
（二） 累积投票议案表决情况
员的议案
得票数占出席会
是否当
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的
选
比例（%）
关于选举袁训先生为公
董事的议案
关于选举张昊玳女士为
立董事的议案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
关于公司符合向特定
件的议案
本次发行股票的种类
和面值
本次发行方式和发行
时间
本次发行对象及认购
方式
本次发行定价基准
原则
本次发行股票的限售
期
本次发行募集资金投
向
本次发行前的滚存利
润分配安排
本次发行股票的上市
地点
本次向特定对象发行
股票决议有效期
关于公司 2025 年度向
票预案的议案
关于公司 2025 年度向
特定对象发行 A 股股
票发行方案论证分析
报告的议案
关于公司 2025 年度向
特定对象发行 A 股股
票募集资金使用可行
性分析报告的议案
关于公司前次募集资
告的议案
关于公司 2025 年度向
特定对象发行 A 股股
司采取填补措施及相
关主体承诺的议案
关于公司未来三年
（2025 年-2027 年）股
东分红回报规划的议
案
关于公司本次募集资
领域的说明的议案
关于提请公司股东大
会授权董事会及董事
会授权人士全权办理
本次向特定对象发行
A 股股票相关事宜的
议案
关于公司向控股子公
议案
关于公司超募资金投
资项目结项后节余募
募资金永久补充流动
资金的议案
关于选举袁训先生为
独立董事的议案
关于选举张昊玳女士
非独立董事的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
的股东或股东代理人所持有效表决权数量的三分之二以上通过；
已回避表决的关联股东名称：国投（上海）创业投资管理有限公司－国投（上
海）科技成果转化创业投资基金企业（有限合伙）、刘静及刘静作为执行事务合
伙人的公司员工持股平台。
三、 律师见证情况
律师：姚腾越、杜歆
本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表
决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合
法、有效。
特此公告。
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