荣泰健康: 上海荣泰健康科技股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议公告_股票频道

证券代码：603579 证券简称：荣泰健康公告编号：2025-071
上海荣泰健康科技股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八
次会议于 2025 年 9 月 29 日下午 14 时在上海市青浦区徐泾镇高光路 169 弄虹桥
时代广场荣泰大厦公司会议室召开。会议通知及会议资料已于 2025 年 9 月 23
日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出。本次会议由监事会主席曹韬先生主
持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华
人民共和国公司法》等有关法律、法规、
《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
司章程>的议案》
具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于变更注
册资本、经营范围、取消监事会并修订公司章程及修订、制定订公司部分内控制
度的公告》（公告编号-2025-073）。
表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
本议案尚需提请公司 2025 年第二次临时股东大会予以审议。
特此公告。
上海荣泰健康科技股份有限公司监事会

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