证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临 2025-048
上海全筑控股集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二
次会议于 2025 年 9 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于
并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议符合《中华人民共和国公
司法》和《上海全筑控股集团股份有限公司章程》等有关规定。
本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：
同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机
构及内部控制审计机构。公司 2025 年度财务报告审计与内部控制审计的总费用为人
民币 115 万元。其中，财务报告审计费用为人民币 70 万元，内部控制审计费用为人
民币 45 万元，相比于 2024 年度的财务报告审计与内部控制审计费用，降幅为 23.33%。
主要原因：服务流程优化，议价协商，实现费用合理下调。同时，公司董事会提请
股东大会授权公司管理层办理签署相关服务协议等事项。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2025-046）。
公司董事会审计委员会已审议并通过本议案，并同意提交董事会审议。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
为进一步规范公司运作，提高科学治理水平，保护投资者合法权益，根据《中
华人民共和国公司法》（2024 年 7 月 1 日起施行）、中国证监会《关于新配套制
度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司治
理准则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对现行《公司
章程》进行修订。本次修订后，公司将不再设置监事会，《中华人民共和国公司法》
规定的监事会的相关职责，由董事会审计委员会承接；公司监事自动解任，章程附
件《监事会议事规则》相应废止。
本次取消监事会事项不会对公司治理、生产经营产生不利影响。上述事项尚需
提交公司股东大会审议。在股东大会审议通过之前，监事会及监事仍按照有关法律、
行政法规和公司《章程》的规定继续履行职责，维护公司和全体股东利益。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于取消监事会并修订〈公司章程〉及制定和修订公司部分管理制度的公告》（公告
编号：临 2025-047）。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
根据现行的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上海证
券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》《上市公司独
立董事管理办法》等相关法律法规和规范性文件，对公司的相关制度进行了全面性
的梳理与制定。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于取消监事会并修订〈公司章程〉及制定和修订公司部分管理制度的公告》（公告
编号：临 2025-047）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司董事会提议于 2025 年 10 月 15 日 14:00 在公司会议室召开公司 2025 年第
一次临时股东大会。
详细内容见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2025-050）
特此公告。
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