证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2025-070
上海荣泰健康科技股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
四次会议于 2025 年 9 月 29 日上午 10 时在上海市青浦区徐泾镇高光路 169 弄虹
桥时代广场荣泰大厦公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知和材料已
于 2025 年 9 月 23 日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出。本次会议由董事
长林光荣先生主持，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。公司监事及部分
高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、《上海荣泰健康科技股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司本届董事会成员任期将于
公司董事会提名林光荣先生、林琪先生、廖金花女士、张波先生和王军良先生为
公司第五届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计
算。经公司第四届董事会提名委员会审核，认为：非独立董事候选人具备担任公
司董事的资格和能力，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规
定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会处以证券市
场禁入措施且期限尚未届满的情况，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市
公司董事且期限尚未届满的情形。提名委员会同意提名上述人员为非独立董事候
选人，并提交公司董事会审议。
出席会议的董事对提名上述非独立董事候选人事项进行逐项表决：
（1）提名林光荣先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
（2）提名林琪先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
（3）提名廖金花女士为公司第五届董事会非独立董事候选人；
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
（4）提名张波先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
（5）提名王军良先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提请公司 2025 年第二次
临时股东大会予以审议。
非独立董事候选人简历详见附件一。
根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司本届董事会成员任期将于
为公司第五届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计
算。经公司第四届董事会提名委员会审核，认为：独立董事候选人的教育背景、
工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任
职资格及独立性的相关要求。独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备
法律法规要求的任职条件及独立性。谢树志先生、王海峰女士和杨渊先生已经参
加培训并取得证券交易所认可的独立董事资格证书。提名委员会同意提名上述人
员为独立董事候选人，并提交公司董事会审议。
出席会议的董事对提名上述独立董事候选人事项进行逐项表决：
（1）提名谢树志先生为公司第五届董事会独立董事候选人；
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
（2）提名王海峰女士为公司第五届董事会独立董事候选人；
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
（3）提名杨渊先生为公司第五届董事会独立董事候选人；
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提请公司 2025 年第二次
临时股东大会予以审议。
独立董事候选人简历详见附件二，《独立董事提名人声明与承诺》和《独立
董事候选人声明与承诺》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
司章程>的议案》
具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于变更注
册资本、经营范围、取消监事会并修订公司章程及修订、制定公司部分内控制度
的公告》（公告编号：2025-073）。
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本议
案尚需提请公司 2025 年第二次临时股东大会予以审议。
具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司股东会议事
规则》。
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本议
案尚需提请公司 2025 年第二次临时股东大会予以审议。
具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司董事会议事
规则》。
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本议
案尚需提请公司 2025 年第二次临时股东大会予以审议。
具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于变更注
册资本、经营范围、取消监事会并修订公司章程及修订、制定公司部分内控制度
的公告》（公告编号：2025-073）。
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于变更注
册资本、经营范围、取消监事会并修订公司章程及修订、制定公司部分内控制度
的公告》（公告编号：2025-073）。
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于变更注
册资本、经营范围、取消监事会并修订公司章程及修订、制定公司部分内控制度
的公告》（公告编号：2025-073）。
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于变更注
册资本、经营范围、取消监事会并修订公司章程及修订、制定公司部分内控制度
的公告》（公告编号：2025-073）。
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于变更注
册资本、经营范围、取消监事会并修订公司章程及修订、制定公司部分内控制度
的公告》（公告编号：2025-073）。
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司独立董事工
作制度》。
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本议
案尚需提请公司 2025 年第二次临时股东大会予以审议。
具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司总经理工作
细则》。
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司董事会秘书
工作细则》。
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司董事、高级
管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本议
案尚需提请公司 2025 年第二次临时股东大会予以审议。
具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于变更注
册资本、经营范围、取消监事会并修订公司章程及修订、制定公司部分内控制度
的公告》（公告编号：2025-073）。
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司董事、高级
管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
用公司资金管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司防范控股股
东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》。
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本议
案尚需提请公司 2025 年第二次临时股东大会予以审议。
具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司对外投资管
理制度》。
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本议
案尚需提请公司 2025 年第二次临时股东大会予以审议。
具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司对外担保管
理制度》。
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本议
案尚需提请公司 2025 年第二次临时股东大会予以审议。
具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关联交易管
理办法》。
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本议
案尚需提请公司 2025 年第二次临时股东大会予以审议。
具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司募集资金管
理制度》。
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本议
案尚需提请公司 2025 年第二次临时股东大会予以审议。
具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司信息披露管
理制度》。
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于变更注
册资本、经营范围、取消监事会并修订公司章程及修订、制定公司部分内控制度
的公告》（公告编号：2025-073）。
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
布信息行为规范>的议案》
具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于变更注
册资本、经营范围、取消监事会并修订公司章程及修订、制定公司部分内控制度
的公告》（公告编号：2025-073）。
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司内幕信息知
情人登记管理制度》。
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
案》
具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司年报信息披
露重大差错责任追究制度》。
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司投资者关系
管理制度》。
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司舆情管理制
度》。
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
的议案》
具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于变更注
册资本、经营范围、取消监事会并修订公司章程及修订、制定公司部分内控制度
的公告》（公告编号：2025-073）。
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于变更注
册资本、经营范围、取消监事会并修订公司章程及修订、制定公司部分内控制度
的公告》（公告编号：2025-073）。
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司内部审计制
度》。
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于变更注
册资本、经营范围、取消监事会并修订公司章程及修订、制定公司部分内控制度
的公告》（公告编号：2025-073）。
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司利润分配管
理制度》。
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本议
案尚需提请公司 2025 年第二次临时股东大会予以审议。
具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于召开
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
特此公告。
上海荣泰健康科技股份有限公司董事会
附件一：非独立董事候选人的简历
林光荣，男，1946年12月出生，中国国籍，无境外居留权，1961年毕业于温
州第六中学，1961年8月温州市饮食公司职工，1967年至1981年温州养蜂个体户、
厂长，1986年创办温州鹿城拳击机厂，1994年创办温州荣生皮具有限公司任总经
理，1997年创办温州鹿城荣泰电子器材厂，后变更为温州荣泰电子有限公司，2002
年创立上海荣泰健身科技发展有限公司。现任公司董事长。
林琪，男，1976年10月出生，中国国籍，本科学历，拥有美国居留权，1997
年1月任温州荣泰电子有限公司副总经理、总经理，现任上海荣泰健康科技股份
有限公司董事、总经理，浙江荣泰健康电器有限公司执行董事、总经理，上海艾
荣达健身科技有限公司执行董事、总经理，浙江艾荣达健康科技有限公司执行董
事、总经理，上海一诺康品电子商务有限公司执行董事、总经理，上海荣泰健身
器材有限公司执行董事，汭普(上海)网络科技有限公司执行董事、总经理，上海
幸卓智能科技有限公司执行董事、总经理，上海荣昶灵思商业保理有限公司执行
董事。
廖金花，女，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级
会计师。2003年6月起历任温州天顺航空服务有限公司销售内勤，上海卓戎实业
有限公司会计主管，2005年起任上海荣泰健身科技发展有限公司会计、财务经理；
现任公司财务负责人，上海阿而泰机器人有限公司财务负责人。
张波，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居住权，清华大学法律硕士。
吾九鼎投资管理有限公司投资总监。现任公司董事、董事会秘书；苏州凯恩资本
管理股份有限公司董事、辽宁田园实业有限公司董事、上海有摩有样健康科技有
限公司、广州技诺智能设备有限公司董事，宁波梅山保税港区稍息投资管理中心
（有限合伙）执行事务合伙人。
王军良，男，1977 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
构工程师。现任公司董事、副总经理，嘉兴瓯源电机股份有限公司董事，上海目
嘉企业管理咨询合伙企业(有限合伙) 执行事务合伙人，上海幸卓智能科技有限
公司、汭普（上海）网络科技有限公司、上海喵隐网络科技有限公司监事，上海
摩忻智能科技有限公司执行董事、总经理，上海阿而泰机器人有限公司董事。
附件二：独立董事候选人简历
谢树志，男，1965 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。上海财经大学
财政学系经济学学士、南京大学会计学系管理学硕士，中国注册会计师、注册资
产评估师、国际注册内部审计师、高级会计师。现任容诚会计事务所专业技术部
副总经理、技术合伙人，财政部企业会计准则第三届咨询委员会委员，永悦科技
股份有限公司独立董事、安徽省港航集团有限公司董事、易思维（杭州）科技股
份有限公司独立董事，安徽新华发行（集团）控股有限公司外部董事，公司独立
董事。
王海峰，女，1971 年 11 月出生，中国国籍，中共党员，博士研究生学历，无境
外永久居留权。1992 年 7 月至 1994 年 8 月就职于安徽省公安厅,任三级警司;2004
年 1 月至 2005 年 1 月任美国哈佛大学肯尼迪政府学院访问学者;2009 年 1 月至
就职于上海社会科学院法学研究所,现任国际法室主任,研究员;1997 年 9 月至
海恒泰律师事务所兼职律师;曾任上海韦尔半导体股份有限公司、银亿股份有限
公司、南极电商股份有限公司独立董事;2020 年 5 月至今任北京市国枫律师事务
所上海分所兼职律师;现任世界知识产权组织（WIPO）、非洲统一商法组织
(OHADA)、国际商事争端预防与解决组织、中国国际经济贸易仲裁委员会、上海
国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）、上海仲裁委员会、海南国际仲
裁院等多家机构仲裁员; 2021 年 1 月至今任中国贸促会联合国贸法会观察员专
家团成员。
杨渊，男，1973 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005 年 2 月至 2008
年 9 月任上海尊筑建筑设计装饰工程有限公司总经理，2001 年 3 月至 2015 年 8
月任上海星杰设计装饰工程有限公司董事长兼总裁，现任上海星杰装饰有限公司
董事长兼总裁，公司独立董事。
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