证券代码：688605 证券简称：先锋精科 公告编号：2025-035
江苏先锋精密科技股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东会召开日期：2025年10月16日
? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025 年 10 月 16 日 14 点 00 分
召开地点：靖江市阳光大道 11 号金悦国际酒店三楼君澜厅
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 10 月 16 日
至2025 年 10 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》
等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
《关于修订<江苏先锋精密科技股份有限公司
股东会议事规则>的议案》
《关于修订<江苏先锋精密科技股份有限公司
董事会议事规则>的议案》
《关于修订<江苏先锋精密科技股份有限公司
独立董事工作制度>的议案》
《关于制定<江苏先锋精密科技股份有限公司
董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
《关于修订<江苏先锋精密科技股份有限公司
重大经营及对外投资管理制度>的议案》
《关于修订<江苏先锋精密科技股份有限公司
募集资金管理制度>的议案》
《关于修订<江苏先锋精密科技股份有限公司
关联交易管理制度>的议案》
《关于修订<江苏先锋精密科技股份有限公司
对外担保管理制度>的议案》
《关于制定<江苏先锋精密科技股份有限公司
会计师事务所选聘管理制度>的议案》
累积投票议案
《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非
独立董事候选人的议案》
《关于选举游利先生为第二届董事会非独立董
事的议案》
《关于选举 XU ZIMING 先生为第二届董事会
非独立董事的议案》
《关于选举 XIE MEI 女士为第二届董事会非
独立董事的议案》
《关于选举李镝先生为第二届董事会非独立董
事的议案》
《关于选举陈彦娥女士为第二届董事会非独立
董事的议案》
《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独
立董事候选人的议案》
《关于选举沈培刚先生为第二届董事会独立董
事的议案》
《关于选举杨翰先生为第二届董事会独立董事
的议案》
《关于选举于赟先生为第二届董事会独立董事
的议案》
本次提交股东会审议议案已经公司第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第
十七次会议审议通过。相关内容详见公司于 2025 年 9 月 30 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告及文件。
独或者合计持有公司 5%以下股份，且不担任公司董事、监事和高级管理人员
的股东。
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也
可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联
网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投
票平台网站说明。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便
利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的
股东会提醒服务（即“一键通”）
，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权
登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会
邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网
（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt _help.pdf）
络投票一键通服务用户使用手册》
的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互
联网投票平台进行投票。
（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五） 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件 2。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688605 先锋精科 2025/10/10
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间
（二）登记地点
江苏省泰州市靖江市新港大道 195 号先锋精科董事会办公室
（三）登记手续
拟现场出席本次股东会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：
本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照/
注册证书复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人
出席股东会会议的，凭代理人的身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表
出具的授权委托书（授权委托书格式详见附件 1，加盖公章）、企业营业执照/注
册证书复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。
自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（授权委托书格
式详见附件 1）、委托人的证券账户卡办理登记。
在来信上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需
附上上述第 1、2 款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请
注明“股东会”字样，须在登记时间 2025 年 10 月 15 日下午 17:00 前送达登记
地点，以抵达公司的时间为准。
（四）注意事项
股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理
登记。
六、 其他事项
（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式：
通信地址：江苏省泰州市靖江市新港大道 195 号先锋精科董事会办公室
联系电话：0523-85110266
联系人：褚女士
特此公告。
江苏先锋精密科技股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
? 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
江苏先锋精密科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 10 月 16 日
召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
《关于取消监事会并修订<公司章
程>的议案》
《关于制定、修订公司部分治理制
度的议案》
《关于修订<江苏先锋精密科技股
案》
《关于修订<江苏先锋精密科技股
案》
《关于修订<江苏先锋精密科技股
议案》
《关于制定<江苏先锋精密科技股
酬管理制度>的议案》
《关于修订<江苏先锋精密科技股
份有限公司重大经营及对外投资
管理制度>的议案》
《关于修订<江苏先锋精密科技股
议案》
《关于修订<江苏先锋精密科技股
议案》
《关于修订<江苏先锋精密科技股
议案》
《关于制定<江苏先锋精密科技股
理制度>的议案》
《关于续聘 2025 年度会计师事务
所的议案》
序号 累积投票议案名称 投票数
《关于董事会换届选举暨提名第二
案》
《关于选举游利先生为第二届董事
会非独立董事的议案》
《关于选举 XU ZIMING 先生为第二
届董事会非独立董事的议案》
《关于选举 XIE MEI 女士为第二届
董事会非独立董事的议案》
《关于选举李镝先生为第二届董事
会非独立董事的议案》
《关于选举陈彦娥女士为第二届董
事会非独立董事的议案》
《关于董事会换届选举暨提名第二
届董事会独立董事候选人的议案》
《关于选举沈培刚先生为第二届董
事会独立董事的议案》
《关于选举杨翰先生为第二届董事
会独立董事的议案》
《关于选举于赟先生为第二届董事
会独立董事的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、
“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
附件 2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。
投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该
议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该
次股东会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，
拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进
行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同
的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事 5 名，
董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名。需投票表决的
事项如下：
累积投票议案
…… …… √ - √
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他
（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00
“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
投票票数
序号 议案名称
方式一 方式二 方式三 方式…
…… …… … … …
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