澳柯玛: 澳柯玛股份有限公司九届九次监事会决议公告_股票频道

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛编号：临 2025-039
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
澳柯玛股份有限公司九届九次监事会于 2025 年 9 月 29 日召开，本次会议以通讯方
式通知、召开和表决，应参与表决监事 5 人，实际参与表决监事 5 人，本次会议由公司
监事会主席主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
会议经审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》，5 票同意，0 票
反对，0 票弃权。
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程
指引》等法律、行政法规及中国证监会相关规定，结合公司实际情况，同意公司不再设
置监事会，监事会的职权由公司董事会审计委员会行使，并相应废止公司《监事会议事
规则》，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
具体详见公司同日发布的《澳柯玛股份有限公司关于取消监事会暨修订<公司章程>
及修订、制定和废止部分治理制度的公告》（公告编号：临 2025-041）。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
澳柯玛股份有限公司

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