证券代码：600088 证券简称：中视传媒 公告编号：临 2025-30
中视传媒股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中视传媒股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第一次会议于 2025
年 9 月 29 日，在北京市朝阳区西大望路 1 号温特莱中心 B 座 22 层会议室以现场
结合电话方式召开。为便于公司第十届董事会尽快开展工作，全体董事一致同意
本次会议豁免提前 5 日通知，会议通知于 2025 年 9 月 29 日以书面方式交全体董
事。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，公司全体高级管理人员列席了会
议。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定，表决所形成的决议
合法、有效。经全体董事共同推举，本次会议由王钧董事主持。本次会议审议通
过如下议案：
一、《关于选举中视传媒第十届董事会董事长的议案》
会议选举王钧董事为公司第十届董事会董事长。简历详见附件。
同意 9 票，无反对或弃权票。
二、《关于选举中视传媒第十届董事会专门委员会成员的议案》
公司第十届董事会专门委员会成员如下：
同意 9 票，无反对或弃权票。
三、《关于聘任中视传媒总经理的议案》
会议聘任胡源广为公司总经理。简历详见附件。
同意 9 票，无反对或弃权票。
本议案提交董事会审议前，公司董事会提名委员会审核通过了《关于审核中
视传媒高级管理人员候选人任职资格的议案》。
四、《关于聘任中视传媒董事会秘书的议案》
会议聘任贺芳为公司董事会秘书。简历详见附件。
同意 9 票，无反对或弃权票。
本议案提交董事会审议前，公司董事会提名委员会审核通过了《关于审核中
视传媒高级管理人员候选人任职资格的议案》。
五、《关于聘任中视传媒副总经理及总会计师的议案》
会议聘任贺芳为公司副总经理，李敏为公司总会计师。简历详见附件。
同意 9 票，无反对或弃权票。
本议案提交董事会审议前，公司董事会提名委员会审核通过了《关于审核中
视传媒高级管理人员候选人任职资格的议案》，董事会审计委员会审核通过了《关
于审核中视传媒总会计师候选人任职资格的议案》。
六、《关于聘任中视传媒证券事务代表的议案》
会议聘任苏甦为公司证券事务代表。简历详见附件。
同意 9 票，无反对或弃权票。
七、《关于修订公司七项基本治理制度的议案》
会议同意对《中视传媒股份有限公司董事会战略委员会实施细则》《中视传
媒股份有限公司董事会提名委员会实施细则》《中视传媒股份有限公司董事会审
计委员会实施细则》
《中视传媒股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》
《中视传媒股份有限公司独立董事工作制度》《中视传媒股份有限公司总经理工
作细则》《中视传媒股份有限公司董事会秘书工作制度》进行修订。
同意 9 票，无反对或弃权票。
八、《关于修订公司八项信息披露及投资者关系管理制度的议案》
会议同意对《中视传媒股份有限公司信息披露事务管理制度》《中视传媒股
份有限公司重大信息内部报告制度》《中视传媒股份有限公司内幕信息知情人登
记备案制度》《中视传媒股份有限公司对外信息报送和使用管理制度》《中视传
媒股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》《中视传媒股份有限公司年
报信息披露重大差错责任追究制度》《中视传媒股份有限公司投资者关系管理工
作制度》
《中视传媒股份有限公司董事和高级管理人员持股管理办法》进行修订。
同意 9 票，无反对或弃权票。
九、《关于修订公司五项内部控制及重大事项管理制度的议案》
会议同意对《中视传媒股份有限公司对外担保管理制度》《中视传媒股份有
限公司关联交易管理制度》《中视传媒股份有限公司募集资金管理办法》《中视
传媒股份有限公司内部审计制度》《中视传媒股份有限公司子公司管理制度》进
行修订。
同意 9 票，无反对或弃权票。
特此公告。
中视传媒股份有限公司
董 事 会
二〇二五年九月三十日
附件：简历
附件：简历
济学学士学位；1999 年获中国人民大学工商管理学院 MBA 学位；2005 年获中国
人民大学商学院管理学博士学位。1997 年至 2015 年 11 月在中国国际电视总公
司任职，历任总裁助理、战略与投资管理部主任，长期负责集团战略与投融资管
理。2021 年 2 月至今，担任央视动漫集团有限公司董事。2021 年 7 月至今，担
任中国文化产业投资母基金管理有限公司董事。
日起任中视传媒第六届、第七届、第八届、第九届、第十届董事会董事，2025
年 9 月 29 日起任中视传媒第十届董事会董事长。
析硕士学位。英国资深特许管理会计师（FCMA）、澳大利亚资深注册会计师（FCPA
（Aust.））。2009 年 3 月参加工作，在会计师事务所领域拥有逾十年的专业经
验。曾任信永中和会计师事务所高级经理、财务管理咨询部部门经理、中国国际
电视总公司财务部主任、中央电视台无锡太湖影视城有限公司执行董事兼总经理
等职务，并于 2024 年 4 月起，任中国文化产业投资基金管理有限公司副董事长。
自 2019 年 9 月 18 日起，担任中视传媒第八届、第九届、第十届董事会董事。
自 2025 年 9 月 29 日起，担任中视传媒总经理。
年获南京大学经济学双学士学位，1997 年获美国旧金山大学 MBA。2006 年至 2010
年，任职于中国国际电视总公司。2010 年 6 月起任中视传媒董事会秘书。2016
年 8 月起任中视传媒副总经理兼董事会秘书。
会计专业，获本科学历；2006 年获中央财经大学国民经济专业硕士学位。2010
年入选国家出版基金评审专家。2000 年 6 月至 2002 年 10 月任央视市场研究股
份有限公司财务经理；2002 年 10 月起进入中国国际电视总公司计划财务部，历
任形象设计分公司财务部经理、中视发展事业部财务部负责人、中视（北京）体
育推广有限公司财务经理、联信形象设计公司财务经理；2005 年 8 月至 2006 年
视总公司计划财务部中视发行事业部财务经理兼总公司节目代理部、中国广播电
视节目交易中心财务经理、中视动画事业部财务经理兼央视动画有限公司财务经
理，中国国际电视总公司财务部副主任、企业管理部副主任（主持工作）；2022
年 4 月至 2023 年 7 月任中国国际电视总公司企业管理部主任。
中视传媒总会计师。
月至今，在中视传媒董事会秘书处工作，历任部门高级秘书、部门主管、部门副
经理，2025 年 6 月起任部门经理。主要负责公司信息披露、治理层会议筹备、
投资者关系管理等工作。2011 年 12 月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资
格培训合格证书。2019 年 1 月 8 日起任中视传媒证券事务代表。
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