证券代码：688605 证券简称：先锋精科 公告编号：2025-030
江苏先锋精密科技股份有限公司
第一届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董
事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 9 月 29 日以
现场结合通讯方式召开，本次会议为定期会议，公司已提前以电子邮
件方式通知全体董事。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中非独
立董事 4 人，独立董事 3 人）。本次会议由董事长游利先生主持，本
次会议的召集、召开程序、内容符合《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）和《江苏先锋精密科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论研究，会议作出如下决议：
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
为进一步完善公司治理结构，提高公司规范运作和科学决策水平，
根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规
定，公司决定取消监事会设置，监事及监事会主席随之取消，《监事
会议事规则》相应废止，并由董事会审计委员会承接监事会职权。在
公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司监事会将继续严格按照
法律法规及规范性文件的要求履行职权。
根据上述变化及《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法
规及规范性文件的要求，公司拟相应修订《公司章程》。
同时，董事会提请股东会授权董事长或其授权人士在相关议案经
股东会审议批准后及时办理工商登记、公司章程备案等事项，授权期
限自股东会审议通过之日起至相关登记、备案事项办理完成之日止。
具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《江苏先锋精密科技股份有限公司关于取
消监事会并修订<公司章程>及制定、修订公司部分治理制度的公告》
（公告编号：2025-032）及《江苏先锋精密科技股份有限公司章程》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
为进一步建立健全治理机制，促进公司规范运作，维护公司及股
东的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理
办法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司募集资金监管规则》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定以及《公司章
程》修订情况，公司结合实际情况制定、修订了部分内部治理制度，
具体如下：
是否需要股
序号 制度名称 变更情况
东会审议
是否需要股
序号 制度名称 变更情况
东会审议
《董事、高级管理人员和核心技术人员所持
股份及其变动管理制度》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案中部分制度尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《江苏先锋精密科技股份有限公司关于取消监
事会并修订<公司章程>及制定、修订公司部分治理制度的公告》（公
告编号：2025-032）及相关制度文件。
（三）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独
立董事候选人的议案》
鉴于公司第一届董事会任期将届满，根据《公司法》《公司章程》
等相关规定，公司董事会提名游利先生、XU ZIMING 先生、XIE MEI
女士、李镝先生、陈彦娥女士为公司第二届董事会非独立董事候选人。
前述候选人已通过董事会提名委员会的任职资格审查。
公司第二届董事会自公司股东会审议通过董事选举相关议案之
日起就任，任期 3 年。为保证公司董事会的正常运作，在公司股东会
审议通过本次换届事项相关议案之前，仍由公司第一届董事会按照相
关规定继续履行职责。
出席会议的董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《江苏先锋精密科技股份有限公司关于董事会
换届选举的公告》（公告编号：2025-033）。
（四）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立
董事候选人的议案》
鉴于公司第一届董事会任期将届满，根据《公司法》《公司章程》
等相关规定，公司董事会提名沈培刚先生、杨翰先生、于赟先生为公
司第二届董事会独立董事候选人。前述候选人已通过董事会提名委员
会的任职资格审查。根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证
券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。
公司第二届董事会独立董事自公司股东会审议通过独立董事选
举相关议案之日起就任，任期 3 年，且需满足连续任职不超过 6 年的
规定。为保证公司董事会的正常运作，在公司股东会审议通过本次换
届事项相关议案之前，仍由公司第一届董事会独立董事按照相关规定
继续履行职责。
出席会议的董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《江苏先锋精密科技股份有限公司关于董事会
换届选举的公告》（公告编号：2025-033）。
（五）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
计机构，在任期内恪尽职守，坚持独立审计原则，做到了独立、客观、
公正地履行职责，较好地完成了审计相关工作，报告内容客观、公正。
为了保持公司 2025 年度审计工作的连续性和稳定性，同意继续聘任
立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财务报告和
内部控制审计机构。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提
交公司董事会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《江苏先锋精密科技股份有限公司关于续聘
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（六）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议
案》
公司拟定于 2025 年 10 月 16 日 14:00 召开 2025 年第二次临时股
东会。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《江苏先锋精密科技股份有限公司关于召开
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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