福建闽东电力股份有限公司
（2025 年 9 月 29 日经公司第九届董事会第九次临时会议审议通过）
第一章 总则
第一条 为规范福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）
发展战略管理，实现公司可持续、稳定、健康发展，防范发展战略规
划制定与实施中的风险，确保公司发展战略目标实现，根据《中华人
民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应
用指引第 2 号—发展战略》及《公司章程》等相关规定，结合公司实
际，制定本制度。
第二条 本制度所称发展战略规划，是指公司根据国家及地区发
展规划、产业政策，在综合分析和科学预测外部环境、内部条件现状
及其变化趋势的基础上，为企业长期生存与发展所做出的未来一定时
期内方向性、整体性、全局性的定位、发展目标及相应的实施与保障
方案。
第三条 本制度所称战略管理，是指对战略规划体系的全过程管
理工作。主要包括战略研究，战略规划制订、调整及审批，战略实施、
监控及档案管理等。
第四条 本制度适用于公司总部及水电事业部、风电事业部、各
分公司、全资及控股子公司（以下简称“下属单位”）。
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第五条 公司战略规划应以国家及行业相关政策为导向，符合市
场发展趋势，并遵循以下原则：
（一）目标可行原则。战略目标的设定，应具有一定的前瞻性和
适当的挑战性，使战略目标通过一定的努力可以实现，并能够使长期
目标与短期目标有效衔接，有助于公司可持续发展。
（二）资源匹配原则。根据各职能部门、下属单位与战略目标的
匹配程度进行资源配置，层层分解落实。
（三）权变原则。当企业内外部环境发生重大变化，原定战略目
标的实现变为不可行时，应当及时进行战略调整，保障股东利益最大
化。
第二章 组织机构及职责
第六条 公司党委发挥“把方向、管大局、促落实”的领导作用，
根据公司“三重一大”决策制度对战略管理相关事项进行前置研究讨
论。
第七条 公司董事会是公司发展战略的最高决策机构，发挥“定
战略、作决策、防风险”的作用，主要职责包括：
（一）审批公司战略管理制度；
（二）审批公司发展战略规划报告；
（三）审批公司发展战略规划的调整方案；
（四）对公司发展战略规划的各项重大事项进行决定。
第八条 公司董事会战略委员会是公司董事会下设的专门委员
会，对董事会负责，向董事会报告工作，主要负责对公司长期发展战
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略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第九条 公司经理层发挥“谋经营、抓落实、强管理”的作用，
是公司发展战略的审议机构及执行机构，主要职责包括：
（一）组织拟订公司战略管理制度；
（二）组织拟订公司发展战略规划报告；
（三）组织拟订公司发展战略规划的调整方案；
（四）组织实施公司发展战略规划；
（五）执行公司董事会安排的其他发展战略相关重大事项。
第十条 公司战略发展部是公司战略管理具体工作的归口管理
部门，主要职责包括：
（一）具体负责起草公司战略管理制度；
（二）具体负责起草公司发展战略规划报告；
（三）具体负责组织公司发展战略的评估及调整，并起草公司发
展战略规划的调整方案；
（四）对发展战略规划的实施进行跟踪管理，并负责协调各职能
部门及下属单位发展战略日常管理工作；
（五）收集公司相关行业、各板块业务发展的信息，分析内外部
环境，为公司领导战略决策提供支持；
（六）妥善保管战略规划相关材料，防止被无关者查阅或泄密；
（七）其他与战略管理相关的职责。
第十一条 公司各职能部门负责收集、整理本部门相关战略信息，
根据公司总体战略规划，结合实际拟订本职能或业务领域的专项规划，
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并对本部门相关战略实施情况进行过程监控。在发展战略评估调整阶
段，按要求提出调整与其职责相关的规划内容的建议。
第十二条 下属单位是负责业务战略规划制订和执行的组织。主
要职责包括：按照公司战略规划编制要求提供信息资料和产业发展目
标和规划建议；按照公司整体战略规划，编制、调整、组织实施本单
位业务发展规划。
第十三条 公司根据工作需要，可阶段性聘请战略规划咨询机构，
对公司战略规划进行前期研究、工作指导和提供决策咨询意见。
第三章 发展战略规划内容
第十四条 公司发展战略规划的内容包括：
（一）公司整体战略与内外部环境分析：对公司发展内外部环
境、现有核心业务的市场前景、经营状况、核心竞争力作出系统分析
和综合评价；
（二）公司整体战略规划：分析并确定公司愿景、使命、价值
观、战略指导思想、战略定位、发展目标及业务布局；
（三）公司战略措施规划：分析并确定投资发展、资本运营、
资金管理、生产管理、经营策略、人力资源、信息系统、企业文化、
党建和群团工作等措施规划，该部分内容必须清楚界定每一项措施规
划的目标、时间进度、措施步骤等；
（四）财务指标规划：对公司整体和各核心业务未来的关键业
绩指标进行系统分析和设定；
（五）其他相关内容。
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第十五条 下属单位的战略方向需与公司整体战略保持一致，并
结合自身业务单元进行具体分析和规划。
第四章 发展战略规划制定
第十六条 公司发展战略规划每五年编制一次，当公司按照实
际内、外部环境变化，决定对公司发展战略规划进行重新编制时，由
公司战略发展部结合上期发展战略规划实施情况和公司实际情况提
出建议，并按流程审批。
第十七条 发展战略规划的编制流程
（一）由战略发展部拟订建议编制发展战略规划的议案，经分管
领导审核、经理层初议、党委会前置研究讨论后，提交总经理办公会
审议，通过后方可正式启动编制工作。
（二）由战略发展部牵头组织公司相关部门及下属单位收集、整
理、分析战略规划相关信息，共同编制战略规划报告，必要时可委托
专业咨询机构或外部专家协助编制。
（三）发展战略规划报告经分管领导审核、总经理办公会初议、
党委会前置研究讨论、总经理办公会、董事会战略委员会审议通过后，
提交董事会审批并发布实施。
第五章 发展战略规划实施和管控
第十八条 发展战略规划通过公司年度经营计划贯彻实施。公司
应当根据发展战略规划，确定每个发展阶段的具体目标、工作任务和
实施路径；制定年度工作计划，编制年度预算。
第十九条 发展战略规划经审批通过后，公司应组织相关职能部
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门对公司内部资源和能力进行评估，科学、合理匹配相关资源，确保
发展战略规划的有效实施。
第二十条 公司各职能部门、下属单位应根据发展战略规划，制
定本部门、本单位的年度工作计划和预算，将发展战略规划分解、落
实到具体工作中，确保发展战略规划在各层面的执行落地。
第二十一条 战略发展部牵头组织相关职能部门对公司战略规
划的实施情况进行全面跟踪和管控，原则上每年末对发展战略规划的
实施情况进行评估，分析战略偏差，提出纠正措施。
第二十二条 各职能部门、下属单位要加强对发展战略规划实施
情况的全过程监控，定期总结分析规划执行情况，原则上每年末向战
略发展部反馈本部门、本单位的战略规划执行情况。对于明显偏离发
展战略规划的情况，战略发展部应会同各职能部门、下属单位进行研
究、评估，分析讨论是否需要对公司整体战略做出调整，必要时形成
评估报告，按程序提交公司董事会审批。
第二十三条 公司应积极培育有利于发展战略实施的企业文化，
重视发展战略宣传工作，及时将公司愿景、目标、发展战略规划及其
分解落实情况传递到内部各管理层级和全体员工。
第六章 发展战略规划调整
第二十四条 发展战略规划调整是指在公司内、外部环境发生重
大变化，或不可抗力因素可能对战略目标实现产生重大影响，或公司
董事会基于对经营形势的研判，认为有必要对原有战略进行调整时，
可适当调整战略规划，促进公司内部资源能力和外部环境条件的动态
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平衡。
第二十五条 当公司出现以下情况时，发展战略规划应随之调整：
（一）经济形势、产业政策、行业状况、竞争格局等外部环境发
生了重大变化，对公司战略实现产生重大影响（包括重大机遇和重大
威胁）；
（二）公司经营方向以及经营管理内部条件发生重大变化，需对
经营战略作出调整的；
（三）公司战略实施结果与战略目标出现重大偏差，公司主营业
务发生重大变化等情况时；
（四）公司董事会基于对经营形势的判断认为有必要调整发展
战略规划时。
第二十六条 由战略发展部会同各职能部门、下属单位对发展战
略规划的调整进行研究、评估，按程序提交公司董事会审批。
第七章 附则
第二十七条 本制度如与国家法律、法规或公司章程相抵触时，
按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并及时修订本制度，
报董事会审批。
第二十八条 本制度自公司董事会审批通过之日起实施，由公司
董事会负责解释和修订。
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