证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2025-064
新疆宝地矿业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 9 月 29 日
(二) 股东会召开的地点：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街 390
号深圳城大厦 15 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
份总数的比例（%） 59.7383
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持
情况等。
本次股东会由董事会召集，董事长高伟先生主持，会议采用现场投票和网络
投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、
会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的
规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况
列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 476,855,095 99.7799 886,000 0.1853 165,800 0.0348
管理办法》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 476,854,795 99.7798 891,300 0.1865 160,800 0.0337
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 476,848,295 99.7784 897,800 0.1878 160,800 0.0338
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 476,889,795 99.7871 897,400 0.1877 119,700 0.0252
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 476,860,995 99.7811 923,100 0.1931 122,800 0.0258
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 476,819,995 99.7725 964,700 0.2018 122,200 0.0257
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 476,864,995 99.7819 845,600 0.1769 196,300 0.0412
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 476,877,795 99.7846 885,500 0.1852 143,600 0.0302
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
关于续聘 2025 年
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
三、 律师见证情况
律师：常娜娜律师、郑薇律师
本所律师认为，公司 2025 年第三次临时股东会的召集召开程序、召集人资
格、出席本次股东会的人员资格、本次股东会议案的表决方式、表决程序及表决
结果，符合《公司法》
《证券法》
《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性
文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
特此公告。
新疆宝地矿业股份有限公司董事会
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