证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2025-058
上海万业企业股份有限公司
关于2025年第二次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600641 万业企业 2025/9/8
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于2025 年 8 月 29 日公告了股东大会召开通知，并于 9 月
持有24.27%股份的股东上海浦东科技投资有限公司，在2025 年 9 月
照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
有限公司发来的《关于提议增加上海万业企业股份有限公司 2025 年
第二次临时股东大会临时提案的函》，鉴于公司名称变更、经营范围
变更并修订《公司章程》事项和提名于洵先生作为公司第十二届董事
会独立董事候选人的事项已经公司董事会审议通过，为提高审议效率，
提议将《关于拟变更公司名称、经营范围并修订<公司章程>的议案》
和《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》作为临时提案提
交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日披
露于上海证券交易所网站（www.sse. com.cn）及指定信息披露媒体的
信息。
上述临时提案符合《公司法》
、《上市公司股东会规则》、
《公司章
程》及《公司股东大会议事规则》的规定，且属于股东大会职权范围，
公司董事会同意将其提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
三、 除了上述增加临时提案外，于2025 年 8 月 29 日 及 2025
年 9 月 10 日公告的股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025 年 10 月 15 日 14 点 00 分
召开地点：上海市徐汇区龙华路 2696 号龙华万科 T4 办公楼 2F
会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 10 月 15 日
至2025 年 10 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
《关于拟变更公司名称、经营范围并修订<公司章
程>的议案》
累积投票议案
本次提交股东大会审议的议案 1、议案 4 及子议案已经公司 2025
年 9 月 29 日召开的第十二届董事会临时会议审议通过；议案 2、议
案 3 及子议案已经公司 2025 年 8 月 27 日召开的第十二届董事会第三
次会议审议通过、第十二届监事会第三次会议审议通过，详见 2025
年 9 月 30 日 和 2025 年 8 月 29 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 官 网
（www.sse.com.cn）、
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》
、《证
券日报》的相关公告。
应回避表决的关联股东名称：无
特此公告。
上海万业企业股份有限公司董事会
? 报备文件
《关于提议增加上海万业企业股份有限公司 2025 年第二次临时股东
大会临时提案的函》
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海万业企业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年
决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
《关于拟变更公司名称、经营范围并修订<公司
章程>的议案》
序号 累积投票议案名称 投票数
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个
并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人
有权按自己的意愿进行表决。
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