北京国际人力资本集团股份有限公司
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为维护全体股东的合法权益，确保北京国际人力资本集团
股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会的正常秩序和议
事效率，保证股东大会的顺利进行，根据公司《股东大会议事
规则》的规定，特制定本次股东大会须知如下：
一、公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及
《股东大会议事规则》的规定，认真做好股东大会的各项工作。
二、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召
开。
三、股东参加股东大会依法享有知情权、发言权、质询权、
表决权等权利，同时股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会
纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。
四、股东及股东代理人由会议主持人安排依次进行发言，
临时需要发言的股东及股东代理人，经会议主持人同意后方可
进行发言。每位股东及股东代理人发言时间一般不超过五分钟，
发言主题应与会议提案相关。
五、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人
的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决
时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反
上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。
六、会议主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东
及股东代理人所提问题，对于可能泄露公司商业秘密/内幕的信
息，以及损害公司、股东共同利益的提问，会议主持人或其指
定的有关人员有权拒绝回答。
七、股东大会表决采用现场投票与网络投票相结合的方式。
股东以其所持有的有效表决权的股份数额行使表决权，每一股
份享有一票表决权。出席现场会议的股东在投票表决时，应在
表决票中每项议案下设的“同意”“反对”“弃权”三项中任
选一项，并以打“√”表示。网络投票的股东可以在本次会议
召开当日的交易时间内通过上海证券交易所股东大会网络投票
系统行使表决权。
八、本次股东大会由两名股东代表、一名监事代表和一名
律师参加计票和监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人
公布表决结果。
九、公司聘请北京中简律师事务所律师出席见证本次股东
大会，并出具法律意见书。
十、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走
动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干
扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人
员有权予以制止，并报告有关部门处理。
北京国际人力资本集团股份有限公司
现场会议 2025 年 10 月 13 日 下午 15:00
自 2025 年 10 月 13 日至 2025 年 10 月 13 日
会议
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
时间 网络投票 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25 ，
东大会召开当日的 9:15-15:00。
北京市朝阳区广渠路 18 号院世东国际大厦 B 座 11 层 1108 会议
会议地点
室
会议召集人 公司董事会
会议投票方式 现场投票与网络投票相结合
会议主持人 董事长 王一谔先生
会议法律见证 北京中简律师事务所
一、会议签到
二、会议开始
核对、宣布出席现场会议股东人数及代表股权数、宣读股东
大会会议须知以及推举计票人、监票人。
会议议程 三、审议事项
交易的议案》
四、各位股东就议案进行审议并表决
五、宣布表决结果
六、请律师事务所律师为本次大会宣读见证意见
七、宣布会议结束
北京国际人力资本集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的议案
各位股东：
为贯彻落实法律法规及监管要求，进一步完善北京国际人
力资本集团股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，
提升公司规范运作水平，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华
人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关
过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法
律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司拟不再设置监事
会与监事，由董事会审计与风险委员会行使监事会职权，同时
废止公司《监事会议事规则》。
基于上述情况，公司拟修订《北京国际人力资本集团股份
有限公司章程》，并对部分治理制度进行了相应修订或制定。
本议案已经公司第十届董事会第二十一次会议审议通过，
具体内容请参见公司于 2025 年 9 月 18 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《北京国际人力资本集团股份有
限公司关于修订<公司章程>的公告》。
本次《公司章程》修订生效后，公司将不再设置监事会或
监事，监事会的职权由董事会审计与风险委员会行使，公司《监
事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权办理相关工
商变更登记手续，本次修订后的《公司章程》最终以工商行政
管理部门核定为准。
以上议案，提请各位股东审议。
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董事会
北京国际人力资本集团股份有限公司
关于修订《股东会议事规则》的议案
各位股东：
为贯彻落实法律法规及监管要求，进一步完善北京国际人
力资本集团股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，
提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上
市公司章程指引（2025 年修订）》等法律、法规及规范性文件，
结合公司实际情况，公司拟修订《股东会议事规则》。
本议案已经公司第十届董事会第二十一次会议审议通过，
修订后的制度全文详见公司于 2025 年 9 月 18 日在上海证券交
易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关文件。
以上议案，提请各位股东审议。
北京国际人力资本集团股份有限公司
董事会
北京国际人力资本集团股份有限公司
关于修订《董事会议事规则》的议案
各位股东：
为贯彻落实法律法规及监管要求，进一步完善北京国际人
力资本集团股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，
提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上
市公司章程指引（2025 年修订）》等法律、法规及规范性文件，
结合公司实际情况，公司拟修订《董事会议事规则》。
本议案已经公司第十届董事会第二十一次会议审议通过，
修订后的制度全文详见公司于 2025 年 9 月 18 日在上海证券交
易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关文件。
以上议案，提请各位股东审议。
北京国际人力资本集团股份有限公司
董事会
北京国际人力资本集团股份有限公司
关于修订《关联交易管理制度》的议案
各位股东：
为贯彻落实法律法规及监管要求，规范北京国际人力资本
集团股份有限公司（以下简称“公司”）与关联人之间的关联
交易，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》
《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件，
结合公司实际情况，公司拟修订《关联交易管理制度》。
本议案已经公司第十届董事会第二十一次会议审议通过，
修订后的制度全文详见公司于 2025 年 9 月 18 日在上海证券交
易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关文件。
以上议案，提请各位股东审议。
北京国际人力资本集团股份有限公司
董事会
北京国际人力资本集团股份有限公司
关于修订《募集资金使用管理制度》的议案
各位股东：
为贯彻落实法律法规及监管要求，进一步完善北京国际人
力资本集团股份有限公司（以下简称“公司”）对公司募集资
金的管理，提高募集资金使用效益，提升公司规范运作水平，
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司募集资金监管规则》
《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件，
结合公司实际情况，公司拟修订《募集资金使用管理制度》。
本议案已经公司第十届董事会第二十一次会议审议通过，
修订后的制度全文详见公司于 2025 年 9 月 18 日在上海证券交
易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关文件。
以上议案，提请各位股东审议。
北京国际人力资本集团股份有限公司
董事会
北京国际人力资本集团股份有限公司
关于修订《累积投票制度实施细则》的议案
各位股东：
为贯彻落实法律法规及监管要求，进一步完善北京国际人
力资本集团股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，
规范公司选举董事流程，提升公司规范运作水平，根据《中华
人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所
股票上市规则》等法律、法规及规范性文件，结合公司实际情
况，公司拟修订《累积投票制度实施细则》。
本议案已经公司第十届董事会第二十一次会议审议通过，
修订后的制度全文详见公司于 2025 年 9 月 18 日在上海证券交
易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关文件。
以上议案，提请各位股东审议。
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董事会
北京国际人力资本集团股份有限公司
关于公司子公司向其参股公司
提供财务资助暨关联交易的议案
各位股东：
为支持参股企业业务发展，北京国际人力资本集团股份有
限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京外企人力资源服
务有限公司（以下简称“北京外企”）拟按持股比例向其参股
企业领禾人才服务（北京）集团有限公司（以下简称“领禾人
才”）提供 840 万的借款，期限 12 个月，借款利率为一年期中
国人民银行贷款市场报价利率（以下简称“LPR”）上浮 0.1%
（LPR+0.1%）。
本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。本次财务
资助事项不会影响公司正常业务开展及资金使用。
北京外企尚未与领禾人才签订借款协议。股东大会审议通
过本事项后，北京外企与领禾人才将签署本次财务资助事项的
相关协议，具体内容以实际签署的借款协议为准。
本次交易已经公司第十届董事会第二十一次会议及 2025
年第三次独立董事专门会议审议通过，具体内容详见公司于
的《北京国际人力资本集团股份有限公司关于公司子公司向其
参股公司提供财务资助暨关联交易的公告》（临 2025-032 号）。
以上议案，提请各位股东审议。
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