证券代码：001279 证券简称：强邦新材 公告编号：2025-041
安徽强邦新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽强邦新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次
会议于2025年9月29日在公司会议室召开。本次会议通知于2025年9月24日以邮
件方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长郭良春先
生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召
开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定，
会议合法有效。
经与会董事审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：
一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则
实施相关过渡期安排》等法律法规及规范性文件的规定，公司结合实际情况，
拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。公司董事会提请股东会授权公司管
理层或其授权代表办理《公司章程》的工商变更登记备案等相关事项。
本议案经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以
审议通过。
本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。
具体信息详见公司于本公告日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的相关公告。
二、审议通过《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》
为进一步提升公司治理和规范运作水平，强化决策机制，根据《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件的
要求，并充分结合公司实际情况，对部分管理制度进行修订、制定，逐项表决
结果如下：
本议案经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以
审议通过。
本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。
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露的相关公告。
本议案经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以
审议通过。
本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。
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本议案经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以
审议通过。
本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。
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本议案经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以
审议通过。
本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。
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本议案经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以
审议通过。
本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。
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审议通过。
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本议案经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以
审议通过。
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本议案经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以
审议通过。
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本议案经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以
审议通过。
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本议案经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以
审议通过。
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的议案
本议案经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以
审议通过。
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三、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
由于市场环境变化等原因，公司董事会决定将“智能技术改造项目”的建
设期延长 1 年。此次部分募集资金投资项目的延期调整不涉及募集资金投资项
目实施主体、募集资金投资用途的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向
和其他损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公
司募集资金监管规则》等相关规定，国泰海通证券股份有限公司对此发表了核
查意见。
本议案经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以
审议通过。
具体信息详见公司于本公告日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
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四、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审议，为进一步提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目正
常实施以及确保募集资金安全的前提下，公司及子公司拟使用总金额不超过人
民币 23,000 万元的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动
性好的保本投资产品，包括但不限于结构性存款、定期存款或大额存单等产品，
且该等投资产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。使用
期限自股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内可循环
滚动使用。
本议案经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以
审议通过。
本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。
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五、审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
经审议，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计工作的
丰富经验和职业素养，能够独立、客观、公正的完成审计工作，满足公司年度审
计工作的要求。
本议案经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以
审议通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交 2025 年第一次临时
股东会审议。
具体信息详见公司于本公告日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的相关公告。
六、逐项审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
经审议，公司与关联方的交易是公允的、遵循按照市场定价的原则，不存
在损害公司及股东利益的情形。
公司、南京江南雨印刷设备有限公司发生的关联交易预计的议案》
本议案经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以
审议通过。
发生的关联交易预计的议案》
本议案经董事投票表决，董事林文丰先生回避表决，以 6 票同意、0 票反对、
本议案经董事投票表决，董事郭良春、郭俊成先生回避表决，以 5 票同意、
以上议案在提交公司董事会审议前，已经公司第二届董事会第二次独立董
事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该项议案提交公司董事会审议。
以上议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。
具体信息详见公司于本公告日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的相关公告。
七、审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》
经审议，董事会同意公司于 2025 年 10 月 16 日（星期四）下午 15：00 在安
徽省广德市经济开发区鹏举路 37 号三楼会议室召开公司 2025 年第一次临时股东
会。
本议案经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以
审议通过。
具体详见公司于本公告日在《巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的相关公告。
备查文件
特此公告。
安徽强邦新材料股份有限公司董事会
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