证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2025-083
棕榈生态城镇发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三
十四次会议通知于 2025 年 9 月 23 日以书面、电话、邮件相结合的形式发出。
会议于 2025 年 9 月 28 日下午 14：00 以现场与通讯相结合方式召开，应参会董
事 11 人，实际参会董事 11 人，公司监事、高管列席会议。会议的通知、召集、
召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由刘江华董事长
主持，经与会董事表决通过如下决议：
一、审议通过《关于调整公司非独立董事薪酬的方案》
表决情况：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事、财务总监李婷女士回
避该议案的表决。
根据公司实际经营情况，为进一步深化“业绩与收益一致”的薪酬分配制
度，加强薪酬管理，促进降本增效，拟对公司非独立董事的薪酬进行调整。
《关于调整非独立董事、高级管理人员薪酬的公告》详见公司指定信息披
露媒体《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司提名与薪酬考核委员会事前审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。
二、审议通过《关于调整公司高级管理人员薪酬的方案》
表决情况：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事、财务总监李婷女士回
避该议案的表决。
根据公司实际经营情况，为进一步深化“业绩与收益一致”的薪酬分配制
度，加强薪酬管理，促进降本增效，拟对公司高级管理人员的薪酬进行调整。
《关于调整非独立董事、高级管理人员薪酬的公告》详见公司指定信息披
露媒体《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司提名与薪酬考核委员会事前审议通过。
三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订》、《关于新〈公司法〉
配套制度规则实施相关过渡期安排》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相
关规定，结合公司的实际情况，公司拟调整治理结构，并对《公司章程》进行
修订，同时，提请股东会授权公司行政部门办理工商变更登记及备案事宜（相
关变更及章程备案以市场监督管理部门核准通过的内容为准）。
《公司章程》修订对照表及修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露
媒体《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
修订后的《公司章程》将在股东会审议通过后启用。
本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。
四、逐项审议通过《关于修订、废止公司部分治理制度的议案》
为进一步完善公司治理制度，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关要求以及《公司章程》的规定，
结合公司实际经营需要，公司拟对部分治理制度进行修订、废止。具体情况如
下：
表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。
表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。
表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。
表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。
表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。
表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。
表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。
表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。
表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。
表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
度》的议案
表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。
表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。
表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。
议案
表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。
表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意废止该制度，原制度主要内容已整合进《审计委员会工作细则》。
表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意废止该制度，原制度主要内容已整合进《独立董事制度》。
表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意废止该制度，原制度主要内容已整合进《投资者关系管理制度》。
表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述修订后的相关制度详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》
《上海证
券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》
表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》详见公司指定信息披露媒体
《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
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