证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2025-055
上海万业企业股份有限公司
第十二届董事会临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025
年 9 月 26 日以邮件形式向全体董事发出召开第十二届董事会临时会
议的通知，会议于 2025 年 9 月 29 日以通讯方式召开。会议由董事长
朱世会先生主持，会议应到董事 9 名，出席并参加表决董事 9 名，公
司监事和高管列席了会议。本次会议的通知、召开符合《公司法》及
《公司章程》的规定。会议经审议通过决议如下：
一、 审议通过《关于拟变更公司名称、经营范围并修订<公司章
程>的议案》；
为更加综合全面地体现公司的核心业务和产业布局，准确反映公
司未来战略发展方向，同时为进一步提升企业形象与品牌价值、使资
本市场更易于理解公司的战略定位和核心竞争力，董事会同意将公司
中文名称变更为“上海先导基电科技股份有限公司”，公司英文名称
变更为“Shanghai Vital Microtech Co., Ltd.”，公司经营范围相应调整。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露
的相关公告。
二、 审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》；
鉴于公司独立董事王国平先生辞去公司第十二届董事会独立董
事及专门委员会委员的相关职务，将自公司股东大会选举产生新任独
立董事后，不再担任公司独立董事及董事会专门委员会的相关职务。
为保持公司董事会的正常运转及有效工作，根据《公司法》、《上市
公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会提
名推荐、第十二届董事会提名委员会审议通过，提名于洵先生为公司
第十二届董事会独立董事候选人，任期将自公司股东大会审议通过之
日起至公司第十二届董事会任期届满之日止。于洵先生承诺将尽快参
加上海证券交易所举办的独立董事相关培训。根据《上市公司独立董
事管理办法》的有关规定，于洵先生的任职资格和独立性已经上海证
券交易所审核无异议通过。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披
露的相关公告。
三、 审议通过《关于调整公司第十二届董事会专门委员会委员
的议案》。
鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开
展工作，根据《公司章程》等相关规定，同意自公司股东大会审议通
过选举于洵先生为公司独立董事之日起，选举于洵先生为公司第十二
届董事会薪酬与考核委员会主任委员（召集人）、战略委员会委员、
审计委员会委员和提名委员会委员，任期均自公司股东大会审议通过
之日起至第十二届董事会任期届满之日止。
本议案已经董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名
委员会、董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披
露的相关公告。
议案一、议案二尚需公司股东大会审议。
特此公告。
上海万业企业股份有限公司董事会
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