证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2025 董-14
福建闽东电力股份有限公司
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
本次会议的通知于 2025 年 9 月 25 日以电话、电子邮件和传真的
方式发出。
福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
第九次临时会议于 2025 年 9 月 29 日以通讯表决的方式召开。
本次会议应当参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名，
名单如下：
黄建恩、许光汀、陈胜、王静、陈强、黄山草、温步瀛、邹雄、
陈兆迎。
性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会实施细则>的议案》
具体内容详见同日发布的《董事会审计委员会实施细则》
。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过。
度>的议案》
具体内容详见同日发布的《内部审计工作制度》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过。
会年报工作规程>的议案》
具体内容详见同日发布的《董事会审计委员会年报工作规程》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过。
的议案》
具体内容详见同日发布的《战略管理制度》
。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过。
的议案》
具体内容详见同日发布的《财务管理制度》
。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过。
授信的议案》
为了确保公司生产经营的需要，董事会同意公司向中国光大银行
股份有限公司福州分行申请综合授信额度人民币 10000 万元，授信的
品种为短期流动资金贷款，授信期限 1 年，授信担保方式为信用免担
保，并授权董事长确定借款利率及代表公司签署上述授信额度内各项
法律文件（包括但不限于合同、协议、凭证等）
。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过。
授信的议案》
为了确保公司生产经营的需要，董事会同意公司向中国建设银行
股份有限公司宁德分行申请综合授信额度人民币 10000 万元，授信的
品种为短期流动资金贷款，授信期限 1 年，授信担保方式为信用免担
保，并授权董事长确定借款利率及代表公司签署上述授信额度内各项
法律文件（包括但不限于合同、协议、凭证等）
。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过。
特此公告。
福建闽东电力股份有限公司董事会
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