证券代码：600807 证券简称：济高发展 公告编号：临2025-055
济南高新发展股份有限公司
第十一届董事会第二十六次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
公司第十一届董事会第二十六次临时会议于2025年9月29日上午10点，在中国（山东）
自由贸易试验区济南片区经十东路7000号汉峪金融商务中心A4-4号楼11层会议室，以现场和
通讯结合方式召开，会议通知和材料于2025年9月25日以电子通讯方式发出。应出席会议董
事9名，实际出席会议董事9名，符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召集人、主持人为公司董事长王成东先生。
经投票表决，会议形成如下决议：
一、审议通过《关于审议修订<防止控股股东及关联方占用公司资金专项制度>的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司监管指引第 8 号—
—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律法规以及《济南高新发展股份有限
公司章程》的规定，结合公司实际，对《防止控股股东及关联方占用公司资金专项制度》的
部分条款进行修订。具体内容详见公司同日披露的《济南高新发展股份有限公司防止控股股
东及关联方占用公司资金专项制度》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过《关于审议修订<投资者关系管理制度>的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上海证券交易所股票上市规
则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
《济南高新发展股份有限
公司章程》及其他有关法律、法规和规定，结合公司实际情况，对《投资者关系管理制度》
的部分条款进行修订。具体内容详见公司同日披露的《济南高新发展股份有限公司投资者关
系管理制度》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、审议通过《关于审议修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司治理准则》
《济南高新发展股份有限公司章程》
及其他有关规定,同时结合公司实际情况，公司对《董事会战略委员会实施细则》的部分条
款进行修订。具体内容详见公司同日披露的《济南高新发展股份有限公司董事会战略委员会
实施细则》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
四、审议通过《关于审议修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司治理准则》
《上市公司独立董事管理办法》
《上
海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
《济南高新发展股份有限公司章程》及其他有关规定，同时结合公司实际情况，公司对《董
事会审计委员会实施细则》的部分条款进行修订。具体内容详见公司同日披露的《济南高新
发展股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
五、审议通过《关于审议修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司治理准则》
《济南高新发展股份有限公司章程》
及其他有关规定，结合公司实际情况，公司对《董事会提名委员会实施细则》的部分条款进
行修订。具体内容详见公司同日披露的《济南高新发展股份有限公司董事会提名委员会实施
细则》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
六、审议通过《关于审议修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司治理细则》
《济南高新发展股份有限公司章程》
及其他有关规定，同时结合公司实际情况，公司对《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的
部分条款进行修订。具体内容详见公司同日披露的《济南高新发展股份有限公司薪酬与考核
委员会实施细则》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
七、审议通过《关于审议修订<董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>
的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司董事和高级管理人
员所持本公司股份及其变动管理规则》
《上市公司股东减持股份管理暂行办法》
《上海证券交
易所股票上市规则》
《上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股
份》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》等相关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《济南高新发展股份有限公司章程》的规定，同时结合公司
实际情况，公司对《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》的部分条款进
行修订。具体内容详见公司同日披露的《济南高新发展股份有限公司董事、高级管理人员所
持本公司股份及其变动管理办法》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
八、审议通过《关于审议制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上海证券交易所股票上市规
则》等法律、法规和规范性文件以及《济南高新发展股份有限公司章程》的有关规定，同时
结合公司实际情况，公司对《董事、高级管理人员离职管理制度》的部分条款进行修订。具
体内容详见公司同日披露的《济南高新发展股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制
度》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
九、审议通过《关于审议修订<董事会秘书工作制度>的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上海证券交易所股票上市规
则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性
文件及《济南高新发展股份有限公司章程》的有关规定，同时结合公司实际情况，公司对《董
事会秘书工作制度》的部分条款进行修订。具体内容详见公司同日披露的《济南高新发展股
份有限公司董事会秘书工作制度》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
十、审议通过《关于审议修订<总经理工作细则>的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《济南高新发展股份有限公司章程》
，同时结合
公司实际情况，公司对《总经理工作细则》的部分条款进行修订。具体内容详见公司同日披
露的《济南高新发展股份有限公司总经理工作细则》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
十一、审议通过《关于审议修订<重大信息内部报告制度>的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司信息披露管理办法》
《上海证券交易所股票上市规则》
《济南高新发展股份有限公司章程》
《济南高新发展股份有
限公司信息披露事务管理制度》及其他有关法律、法规的规定，同时结合公司实际情况，公
司对《重大信息内部报告制度》的部分条款进行修订。具体内容详见公司同日披露的《济南
高新发展股份有限公司重大信息内部报告制度》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
十二、审议通过《关于审议修订<信息披露事务管理制度>的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司信息披露管理办法》
《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——信息
披露事务管理》等法律、行政法规、部门规章、业务规则及《济南高新发展股份有限公司章
程》的有关规定，同时结合公司实际情况，公司对《信息披露事务管理制度》的部分条款进
行修订。具体内容详见公司同日披露的《济南高新发展股份有限公司信息披露事务管理制
度》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
十三、审议通过《关于审议修订<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》；
根据《中华人民共和国证券法》
《上市公司信息披露管理办法》
《上市公司信息披露暂缓
与豁免管理规定》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——信息披露事务管理》
《济南高新发展股份有限公司章程》
《济南高新发展股份有限
公司信息披露事务管理制度》等规定，同时结合公司实际情况，公司对《信息披露暂缓与豁
免事务管理制度》的部分条款进行修订。具体内容详见公司同日披露的《济南高新发展股份
有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
十四、审议通过《关于审议修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司信息披露管理办法》
《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人
登记管理制度》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等
有关法律法规及《济南高新发展股份有限公司章程》的有关规定，同时结合公司实际情况，
公司对《内幕信息知情人登记管理制度》的部分条款进行修订。具体内容详见公司同日披露
的《济南高新发展股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
十五、审议通过《关于审议修订<内部审计制度>的议案》；
根据《中华人民共和国审计法》
《审计署关于内部审计工作的规定》
《企业内部控制基本
规范》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、
规范性文件及《济南高新发展股份有限公司章程》的规定，同时结合公司实际情况，公司对
《内部审计制度》的部分条款进行修订。具体内容详见公司同日披露的《济南高新发展股份
有限公司内部审计制度》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
十六、审议通过《关于审议修订<募集资金使用管理办法>的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司证券发行注册管理
办法》
《上市公司募集资金监管规则》
《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规章及规范性文件和《济南高新
发展股份有限公司章程》的规定。同时结合公司实际情况，公司对《募集资金使用管理办法》
的部分条款进行修订。具体内容详见公司同日披露的《济南高新发展股份有限公司募集资金
使用管理办法》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》
《中国证券报》
《证券时报》及上海证券交易
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特此公告。
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