证券代码：600326 证券简称：西藏天路 公告编号：2025-067 号
转债代码：110060 转债简称：天路转债
债券代码：188478 债券简称：21 天路 01
西藏天路股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议于
前发送至公司各位董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事 9 人，实际
出席董事 9 人。会议召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《西藏天路
股份有限公司董事会议事规则》的规定，经与会董事以通讯方式表决，表决结果：
选公司第七届董事会专门委员会委员的议案》，形成决议如下：
公司副董事长、总经理赵云德先生因援藏期满工作调动原因，申请辞去公司
副董事长、董事及董事会相关委员会委员和总经理等职务。根据《公司法》《上
海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和公司董事会各专门委员会实施细则
相关规定，公司 2025 年第三次临时股东大会选举孟刚先生为第七届董事会董事。
后，公司第七届董事会战略委员会、董事会审计委员会组成情况如下：
（1）董事会战略委员会委员由顿珠朗加先生、孟刚先生、徐扬先生、梁青
槐先生、孙茂竹先生五人组成。公司董事长顿珠朗加先生担任董事会战略委员会
主任委员。
（2）董事会审计委员会委员由孙茂竹先生、徐扬先生、梁青槐先生、顿珠
朗加先生、孟刚先生五人组成。公司独立董事孙茂竹先生担任董事会审计委员会
主任委员。
特此公告。
西藏天路股份有限公司董事会
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