证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2025-064
西安爱科赛博电气股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 28 日
在公司会议室以现场结合通讯方式召开了第五届监事会第十次会议。本次会议通
知于 2025 年 9 月 23 日以电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席冯广义先生
召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开、
表决程序及所形成的决议均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、
规范性文件及《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》、
《西安爱科赛博电气股份
有限公司监事会议事规则》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，形成的会议决议如下：
监事会认为：本次会计估计变更符合公司实际情况，符合会计准则有关规定，
其审议程序符合相关法律法规和《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》等的规
定。执行变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成
果，不涉及对已披露的财务数据的追溯调整，不存在损害公司及股东、特别是中
小股东利益的情况。因此，监事会同意本次会计估计变更事项。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《 西 安 爱科赛 博 电气股 份有 限公 司关 于会计 估计变更公告》（公 告编号：
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
置换的议案》
监事会认为，公司以自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，
符合《上市公司募集资金监管规则》的要求，符合公司和公司全体股东的利益，
不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。该事项的审议及表决符合相关
法律法规的有关规定，程序合法有效。综上，监事会同意公司使用自有资金支付
募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《西安爱科赛博电气股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目部分款项并
以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-062）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
西安爱科赛博电气股份有限公司监事会
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