证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2025-020
福建福晶科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
七次会议通知于 2025 年 9 月 23 日以通讯方式发送全体董事，并抄送公司全体监事和高
级管理人员。
席。
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司
章程>的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套
制度规则实施相关过渡期安排》、
《上市公司章程指引》、
《深圳证券交易所股票上市规则》
等法律法规及规范性文件的相关规定，结合实际情况，公司取消监事会并修订《公司章
程》，具体修订情况详见于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券
时报》披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号 2025-022）。
本议案需提交股东会审议。
（二）审议通过了《关于修订、制定部分治理制度的议案》。
为进一步完善公司治理制度，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程
指引》、《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、业务规则和《公司章程》的相关
规定，结合公司实际情况，对公司部分治理制度进行修订，同时将公司《股东大会议事
规则》的更名为《股东会议事规则》、将公司《董事、监事和高级管理人员所持公司股
份及其变动管理制度》的更名为《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》，
制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，具体情况如下：
序号 制度名称 修订/制定 表决结果
《董事、高级管理人员所持公司股份及其
变动管理制度》
修订后的制度全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），其中序号第1-4
项制度需提交股东会审议。
（三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提议召开 2025
年第一次临时股东会的议案》。
具体事项详见于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》
披露的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号2025-023）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
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