证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2025-061
华仁药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次（临时）
会议于 2025 年 9 月 29 日以现场和网络相结合形式召开。会议通知已于 2025 年 9
月 24 日以电子邮件方式发给各位董事。会议由代行董事长侯瑞鹏先生召集并主
持，应出席会议的董事 8 名，实际出席会议的董事 8 名。会议召开符合法律法规、
《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
（一）审议通过《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》
经公司控股股东西安曲江天授大健康投资合伙企业（有限合伙）提名，并经
公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意补选李健先生为公司第八届董
事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第八届董事会任期
届满之日止。具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站
巨潮资讯网的《关于补选第八届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2025-062）
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
（二）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
公司定于 2025 年 10 月 15 日（星期三）14：00 在公司会议室召开 2025 年第
二次临时股东会。具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网
站巨潮资讯网的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》 2025-063）
（公告编号： 。
三、备查文件
特此公告。
华仁药业股份有限公司董事会
二〇二五年九月二十九日
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