证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2025-038
北京恒泰实达科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
和通讯表决相结合的方式进行表决。
人员列席了本次会议。
件和公司章程的规定，合法有效。
二、 董事会会议审议情况
案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程
指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件的
规定，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事
会职权，公司《监事会议事规则》废止，《公司章程》中相关条款亦作出修订。
同时，公司董事会提请股东会授权董事会指定人员办理相关工商变更事宜。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《公司章程》
《公司章程修正案》
《关于取消监事会、修订<公司章程>、修订及制定公司部分治理制度的公告》。
表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司股东会审议，并经出席会议的股东所持有效表决权的三
分之二以上通过。
为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作，公司根据《中华人
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运
作》等法律、行政法规、规范性文件的规定，结合《公司章程》修改情况，对公
司部分治理制度进行了修订。同时，根据中国证监会《上市公司信息披露暂缓与
豁免管理规定》，结合公司实际情况，制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》。
相关议案逐项表决结果如下：
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
管理制度>的议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案中子议案2.01-2.03、2.05、2.09-2.11尚需提请公司股东会审议。具
体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的各项制度全文和《关于取消监事会、修
订<公司章程>、修订及制定公司部分治理制度的公告》。
公司拟于2025年10月15日召开2025年第二次临时股东会。具体内容详见公司
同日于巨潮资讯网披露的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。
表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：通过。
三、备查文件
特此公告。
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