证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公告编号： 2025-024
江西洪都航空工业股份有限公司
第八届董事会第六次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9
月24日以书面及电子邮件等方式向全体董事发出召开第八届董事会
第六次临时会议的通知和会议材料。本次会议于2025年9月29日以书
面结合通讯表决的方式召开。
本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议参会的董
事人数以及会议的召开、召集程序符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
(一)关于修订《江西洪都航空工业股份有限公司章程》及相关议
事规则的议案
具体情况请参见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪
都航空工业股份有限公司关于修订<公司章程>及相关议事规则、取消
监事会的公告》
（公告编号：2025-026）
。
本议案尚需提交股东大会审议。
本次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。
(二)关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案
公司拟定于2025年10月16日召开2025年第一次临时股东大会。具
体情况请参见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪都航空
工业股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公
告编号：2025-027）
。
本次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。
特此公告。
江西洪都航空工业股份有限公司董事会
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