证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2025-027
广西绿城水务集团股份有限公司第五届董事会第二十七次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
广西绿城水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议于
邮件方式送达公司全体董事，会议表决截止时间为 2025 年 9 月 28 日上午 12:00。会议应参
加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议由董事长黄东海先生召集。会议的召
集、召开及表决程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西绿城水务
集团股份有限公司内部控制制度——工程项目（2025 年 9 月修订）》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西绿城水务
集团股份有限公司内部控制制度——采购业务（2025 年 9 月修订）》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
广西绿城水务集团股份有限公司董事会
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