证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2025-58
山东新华制药股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
山东新华制药股份有限公司(“公司”)于 2025 年 9 月 26 日召开第十一届董事会 2025 年第一次
临时会议，批准公司召开 2025 年第一次临时股东大会（“本次股东大会”）,以审议公司第十一届
董事会第八次会议审议通过的有关议案。据此，公司现发出关于召开本次股东大会的通知。
（1）现场会议召开时间：2025 年 10 月 24 日下午 2 时
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月
网络投票的时间为自 2025 年 10 月 24 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向本公司 A 股股东提供网络形
式的投票平台，本公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司股东投票表决
时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，如有重复投票的，表决结果以第一次有
效投票表决为准。
（1）于 2025 年 10 月 20 日（股权登记日）（星期一）深圳证券交易所交易结束时在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A 股股东；
（2）本公司 H 股股东（H 股股东登记及出席不适用本通知，根据香港联交所有关要求另行发送
通知）；
（3）凡有权出席本次股东大会并有权表决的股东，均可委托一位或多位人士（不论该人士是否
本公司股东）作为代理人，代其出席及投票，委托的股东代理人超过一人时，该等股东代理人只能
以投票方式行使表决权；
（4）本公司董事、监事及高级管理人员；
（5）本公司聘请的律师；
（6）本公司聘请的审计师。
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及深股通投资者的网络投票，应按照《深
圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
注：以上打√的地方可以投票。
以上议案不涉及关联股东回避表决，但需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
以上提案具体内容见 2025 年 8 月 27 日登载于巨潮资讯网的《关于修订﹤公司章程﹥及相关议
事规则的公告》。
提交本次股东大会表决的提案中,不存在一项提案生效是其他提案生效之前提条件的情形。本次
股东大会无互斥提案。
三、现场会议登记方法
（一）登记时间：2025 年 10 月 24 日下午 1:30-2:00
（二）登记地点：山东省淄博市鲁泰大道 1 号本公司会议室
（三）登记方式：
证、委托人身份证复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；
明、证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人身份证、委托人身
份证复印件、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；
书或其复印本）。委托书由委托股东亲自签署或其书面授权的人士签署。如委托书由委托股东授权
他人签署，则该授权书或者其他授权文件必须经过公证手续。如委托股东为一法人，则其委托书应
加盖法人印章或由其董事或正式委托的代理人签署。前述授权委托书和经过公证的授权书或者其他
授权文件须在 2025 年第一次临时股东大会举行前 24 小时送达本公司董事会秘书办公室，方为有效。
四、参加网络投票的具体操作流程
公司股东提供网络形式的投票平台，本公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
由于网络投票系统的限制，本公司只能向 A 股股东提供一次网络投票机会。本次股东大会通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 24 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为自 2025 年 10 月 24
日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
五、其他事项
中华人民共和国山东省淄博市高新区鲁泰大道 1 号
联系人：田建华
电子邮箱：tianjianhua@xhzy.com
邮编：255086
电话：0533-2196024
传真：0533-2287508
六、备查文件
山东新华制药股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
对于非累积投票提案，根据议题内容填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。
（二）通过深圳交易所系统投票的程序
公司股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）采用深圳证券交易所互联网系统投票程序
午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务
密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查
阅。
过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
（四）网络投票其他注意事项
投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重
复投票。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其
中一种方式，如果出现重复投票将按以下规则处理：
附件二：授权委托书
山东新华制药股份有限公司
股东姓名或单位：_____________________________________持有山东新华制药股份有限公司
（公司）股票：A 股____________股，为公司的股东；现委任 2025 年第一次临时股东大会会议主席
/____________为本人的代表，代表本人出席 2025 年 10 月 24 日（星期五）下午二时在中国山东省
淄博市高新区鲁泰大道 1 号本公司会议室举行的 2025 年第一次临时股东大会议，代表本人并于该大
会依照以下指示就下列决议案投票，如没有做出指示，则由本人的代表酌情决定投议案同意、反对
或弃权。
备注
提案
提案名称 同意 反对 弃权
该 列 打 勾的 栏
编码 目可以投票
非累积投票提案
附注：
与以您名义登记的所有本公司股份数目有关。
会会议主席”的字删去，并在空格内填上您所拟委派人士的姓名。股东可委托任何人为其代表，受
委托代表无须为本公司股东。本授权委托书的每项更改，将须由签署人签字。
在“反对”栏内加上“√”号；如欲投票弃权任何议案，则请在“弃权”栏内加上“√”号；如无
任何指示，受委托人可自行酌情投票。
须盖上公司或机构印章，或经由公司或机构负责人或正式授权人签署。
授权书或授权文件，最后须于 2025 年第一次临时股东大会指定举行开始前二十四小时送予本公司董
事会秘书办公室方为有效。
附件三
山东新华制药股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》及有关规定，凡欲参加山东新华制药股份有限公司（“本公司”）
姓名：
持股量：
A 股：
身份证号码：
股东账户号码：
通讯地址：
通讯电话：
股东签名：
日期：
备注：
股东，有权填写此出席确认回执并参加本次股东大会。
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