证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2025-069
海南钧达新能源科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会
议于 2025 年 9 月 28 日以通讯表决方式召开。公司于 2025 年 9 月 25 日以专人送
达及电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知。公司董事共 10 人，参加本次
会议董事 10 人。会议由董事长陆徐杨先生主持，本次会议的召集、召开和表决程
序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等法律、行政法规、部门规
章的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议并以记名投票表决方式通过以下决议：
（一）审议通过《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》
同意公司及控股子公司以满足正常经营需要，规避和防范汇率风险为目的，
开展规模不超过人民币 19 亿元（含本数）或等值其他货币的外汇套期保值业务，
期限自董事会审议通过之日起 12 个月，有效期内上述额度可循环滚动使用，且期
限内任一时点的累计金额不超过上述额度。同时，公司董事会授权公司及控股子
公司经营层具体实施上述事项。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公
司及控股子公司开展外汇套期保值业务的公告》。
三、备查文件
（一）第五届董事会第三次会议决议；
（二）第五届董事会审计委员会第三次会议决议。
特此公告。
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