证券代码:002445 证券简称:中南文化 公告编号:2025-054
中南红文化集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中南红文化集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十八次
会议通知于 2025 年 9 月 19 日以邮件的方式送达全体董事,本次董事会于 2025
年 9 月 29 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。会议应出席董事 9 名,实际
出席董事 9 名,其中,董事刘龙、李华以通讯方式参会表决,公司高级管理人员
列席会议,会议在保证所有董事充分发表意见的前提下,以投票表决方式审议表
决。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
等的有关规定,会议由董事长薛健先生主持。经与会董事审议,通过如下决议:
一、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
根据公司经营管理需要,经公司总经理提名,董事会提名委员会审核通过,
公司董事会同意聘任吴斌为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至
第六届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于
聘任公司副总经理的公告》。
该议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权,本议案获得通过。
二、备查文件
(一)第六届董事会第十八次会议决议;
(二)第六届董事会提名委员会第二次会议决议。
特此公告。
中南红文化集团股份有限公司董事会