证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-109
中钨高新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事
会第五次（临时）会议于 2025 年 9 月 29 日以通讯表决方式召开。本
次会议通知于 2025 年 9 月 23 日以电子邮件方式送达全体董事。会议
应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开符合《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于向控股子公司增资的议案》
董事会同意公司按原股比对控股子公司南昌硬质合金有限责任
公司（以下简称“南昌硬质合金”）货币增资 12745.005 万元，所有
股东共增资 15000 万元。本次增资款项主要用于南昌硬质合金产品线
装备智能化改造及补充流动资金。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
重要提示：
本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会事前审议通过。
三、备查文件
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特此公告。
中钨高新材料股份有限公司董事会
二〇二五年九月三十日
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