证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2025-058
鲁西化工集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
司”）第九届董事会第十二次会议通知于 2025 年 9 月 25 日以电
话、邮件形式发出。
议方式召开。
先生、崔焱先生、姚立新先生、宿玉海先生、黄杰刚先生、李相
杰先生以通讯方式出席会议。
员列席了会议。
规定。
二、董事会会议审议情况
为进一步促进公司规范运作，根据中国证券监督管理委员会
发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以
及《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市
规则》等法律、法规及规范性文件规定，结合公司实际情况，拟
对《公司章程》的部分条款进行相应修订，公司将不再设置监事
会或者监事，监事会的职权由董事会审计与风险委员会行使，公
司《监事会议事规则》相应废止，公司制度中涉及监事会、监事
的规定不再适用。
在公司股东大会审议通过该议案前，公司第九届监事会及监
事仍应严格按照法律法规及《公司章程》的规定继续尽职履责。
自公司股东大会审议通过本议案后，公司第九届监事会予以取消、
各位监事的职务自然免除并停止履职。
公司董事会同时提请股东大会授权公司相关人员办理上述
涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。
本议案需提交公司 2025 年第五次临时股东大会审议，且此
事项为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有表决权股
份总数的三分之二以上通过。具体内容详见公司同日刊登在巨潮
资讯网的《公司章程》及《公司章程》《股东大会议事规则》《董
事会议事规则》修订对照表。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
事规则》《独立董事工作制度》《关联交易制度》《募集资金管
理制度》《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》部分条款
的议案；
为进一步完善公司治理制度体系，提升公司规范运作水平，
保持公司治理制度与最新法律法规要求及监管规定有效衔接，根
据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范
性文件的规定，并结合《公司章程》修改及公司实际情况，公司
对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制
度》《关联交易制度》《募集资金管理制度》《防范控股股东及
关联方资金占用管理办法》等公司治理制度进行修订，其中《股
东大会议事规则》修订为《股东会议事规则》，修订后具体内容
详见同日在巨潮资讯网披露的公司治理制度。
本议案需提交公司 2025 年第五次临时股东大会审议。修订
《股东大会议事规则》《董事会议事规则》为特别决议事项，需
经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上
通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为进一步完善公司治理制度体系，提升公司规范运作水平，
保持公司治理制度与最新法律法规要求及监管规定有效衔接，根
据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范
性文件的规定，并结合《公司章程》修改及公司实际情况，公司
董事会同意对《董事会授权管理办法》《审计与风险委员会实施
细则》《薪酬与考核委员会实施细则》《提名委员会实施细则》
《战略与投资委员会实施细则》《独立董事专门会议制度》《独
立董事年报工作制度》《总经理工作细则》《总经理办公会议事
规则》《董事会秘书工作制度》《外部信息使用人管理制度》《信
息披露管理制度》《投资者关系管理制度》《外汇衍生品交易业
务管理制度》《内幕信息知情人管理制度》《内部审计制度》《董
事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《年报信
息披露重大差错责任追究制度》《证券投资管理制度》《审计与
风险委员会年报工作规程》等制度的部分条款内容修订。废止《董
事会专门委员会实施细则》，分别单独列示并修订《审计与风险
委员会实施细则》《薪酬与考核委员会实施细则》《提名委员会
实施细则》《战略与投资委员会实施细则》。修订后部分公司治
理制度的具体内容详见巨潮资讯网。
董事会同意新制定的《舆情管理制度》《子公司管理制度》
《会计政策、会计估计变更及会计差错更正管理制度》《信息披
露暂缓、豁免管理制度》《对外投资管理制度》《累积投票实施
细则》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》《董事和高级管理
人员离职管理制度》《会计师事务所选聘制度》《重大信息内部
报告制度》《对外提供财务资助管理制度》《互动易平台信息发
布及回复内部审核制度》，具体内容详见巨潮资讯网。
其中《对外投资管理制度》《累积投票实施细则》《董事和
高级管理人员薪酬管理制度》《会计师事务所选聘制度》经董事
会审议通过后，需提交公司 2025 年第五次临时股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
进一步推进资源整合、优化管理架构，压缩企业层级、减少
法人户数，提高资产管理效率、降低管理成本，公司拟吸收合并
第二化肥公司。吸收合并完成后，将注销第二化肥公司法人资格，
其全部资产、债权、债务等由公司继承。
根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》第二百一
十九条规定，本议案无须提交公司股东大会审议。本次吸收合并
不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露
的《关于公司吸收合并全资子公司的公告》
（公告编号：2025-060）
。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董 事 会 同 意 公 司 总 经 理 等 高 级 管 理 人 员 2024 年 度 及
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
董事王延吉先生为公司总经理，回避表决本议案。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
的议案》。
公司董事会定于 2025 年 10 月 20 日召开 2025 年第五次临时
股东大会，审议《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
《关
于修订<股东大会议事规则><董事会议事规则><独立董事工作制
度><关联交易制度><募集资金管理制度><防范控股股东及关联
方资金占用管理办法>部分条款的议案》《关于制定<对外投资管
理制度><累积投票实施细则><董事和高级管理人员薪酬管理制
度><会计师事务所选聘制度>的议案》等议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的
《关于召开 2025
年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-062）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
鲁西化工集团股份有限公司
董事会
二〇二五年九月二十九日
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