证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 公告编号：2025-065
宁波韵升股份有限公司
关于2025年第二次临时股东会通知的更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600366 宁波韵升 2025/9/30
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
公司于 2025 年 9 月 28 日召开薪酬与考核委员会会议及第十届董事会第十
一次会议，审议通过了《宁波韵升股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案修
订稿）》
《宁波韵升股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法（修订稿）》，同
意公司对《宁波韵升股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》
《宁波韵升股
份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》中的相关内容进行修订。
为优化公司股东会的议事效率，拟将 2025 年 9 月 24 日召开的第十届董事
会第十次会议审议通过后，并定于 2025 年 10 月 13 日召开的 2025 年第二次临时
股东会审议的原议案：关于《宁波韵升股份有限公司 2025 年员工持股计划（草
案）》及其摘要的议案、关于《宁波韵升股份有限公司 2025 年员工持股计划管
理办法》的议案两项议案替换为 2025 年 9 月 28 日召开的第十一届董事会第十一
次会议审议通过的关于《宁波韵升股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案修
订稿）》及其摘要的议案、关于《宁波韵升股份有限公司 2025 年员工持股计划
管理办法（修订稿）》的议案两项议案，并提交至 2025 年 10 月 13 日召开的 2025
年第二次临时股东会审议。其余议案保持不变。
三、 除了上述更正补充事项外，于 2025 年 9 月 25 日公告的原股东会通知
事项不变。
四、 更正补充后股东会的有关情况。
召开日期时间：2025 年 10 月 13 日 14 点 00 分
召开地点：浙江省宁波市鄞州区扬帆路 1 号公司总部大楼 210 会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 10 月 13 日
至2025 年 10 月 13 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
原通知的股东会股权登记日不变。
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
计划（草案修订稿）》及其摘要的议案
计划管理办法（修订稿）》的议案
员工持股计划相关事宜的议案
特此公告。
宁波韵升股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
宁波韵升股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 10 月 13 日
召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
修订稿）》及其摘要的议案
法（修订稿）》的议案
办理公司 2025 年员工持股计
划相关事宜的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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