证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2025-081
济南圣泉集团股份有限公司
第十届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
第八次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 9 月 28 日以现场结
合通讯方式在公司会议室召开。本次会议的通知于 2025 年 9 月 25 日
以电话、电子邮件等方式向各位董事发出。本次董事会应参加表决的
董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。会议由董事长唐一林先生主持，
公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《济南圣泉集
团股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
行可转换公司债券预案（修订稿）>的议案》
因公司调整向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的相关
内容，公司编制了《济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可
转换公司债券预案（修订稿）》，具体内容详见公司于同日披露在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《济南圣泉集团股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通
过，根据公司 2025 年第三次临时股东大会的授权，本议案无需再提
交股东会审议。
行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》
因公司调整向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的相关
内容，公司编制了《济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可
转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》，具体内容
详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《济
南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资
金使用可行性分析报告（修订稿）》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通
过，根据公司 2025 年第三次临时股东大会的授权，本议案无需再提
交股东会审议。
即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》
因公司调整向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的相关
内容，公司相应调整向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报
与填补措施及相关主体承诺，具体内容详见公司于同日披露在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣泉集团关于向不特定对象发
行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订
稿）的公告》（公告编号：2025-083）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通
过，根据公司 2025 年第三次临时股东大会的授权，本议案无需再提
交股东会审议。
特此公告。
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