证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2025-064
浙江天成自控股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次
会议书面通知于 2025 年 9 月 21 日发出，会议于 2025 年 9 月 26 日上午在浙江省
天台县西工业区公司行政楼三楼 8 号会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本
次会议由董事长陈邦锐先生召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席 7 名（其中
以通讯表决方式出席的 3 名董事为朱西产、杨萱、张新丰）。公司全体监事、高
级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规
定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于公司对外投资设立海外子公司的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 9 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《浙江天成自控股份有限公司关于对外投资设立海外
子公司的公告》（公告编号：2025-066）。
本议案已经公司董事会战略决策委员会审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
（二）审议通过《关于公司 2025 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 9 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《浙江天成自控股份有限公司 2025 年员工持股计划
（草案）》及其摘要。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案还需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年员工持股计划管理办法的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 9 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《浙江天成自控股份有限公司 2025 年员工持股计划
管理办法》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案还需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计
划相关事项的议案》
为了公司 2025 年员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事
会及相关人士全权办理与员工持股计划相关的事宜。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案还需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 9 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《浙江天成自控股份有限公司关于召开 2025 年第三
次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-067）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告。
浙江天成自控股份有限公司董事会
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